5 грудня співробітники СБУ провели обшуки в орендованій квартирі засновника проекту про криптовалюти і блокчейн Forklog Анатолія Каплана в Одесі. Підставою для обшуку стало розслідування проти осіб із США та України, які начебто крали гроші з платіжних карт користувачів.
Первісне накопичення капіталу в державах поїдених корупцією - вельми непривабливий процес. Нам здавалося, що цей період вже минув в «лихі 90-ті». Але сьогодні згадати молодість «осколки совка» змушує молодий і поки слабо регульований ринок - ринок криптовалюта.
Ринок, який я ось уже п'ять з гаком років допомагаю будувати в незалежній Україні. Онлайн-журнал про блокчейне і криптовалюта Forklog ще кілька років тому я вів один в якості хобі-проекту.
Сьогодні це найбільше російськомовне видання про криптовалюта і розподілених технологіях, яке читають бізнесмени, політики і прості «кріптани» в декількох десятках країн світу.
Блокчейн в Україні набув певної популярності, і країна вже може похвалитися імплементацією технології державними інститутами. Я був упевнений, що саме Україна стане східноєвропейської безпечною гаванню для блокчейн-проектів і криптовалюта. І вже тим більше я був упевнений в тому, що поки члени кріптосообщества не роблять нічого незаконного, їм нема чого боятися.
Я був наївний і помилявся.
У п'ятницю 15 грудня о 8 ранку мою зйомну квартиру в Одесі і одночасно офіс, в якому розташовувалася редакція Forklog, відвідали співробітники СБУ. У приміщеннях було проведено ретельний обшук.
З офісу були вилучені комп'ютери iMac, два монітори, названі моноблоками в протоколі обшуку, готівку, що зберігалася там і все, що взагалі варто було хоч якихось грошей (включаючи пляшку відмінного рому «Кракена»).
Обшук в квартирі проходив по трохи іншим сценарієм. Комп'ютери та телефони, звичайно теж відразу вилучили, але дуже швидко стало очевидно, що насправді шукав слідчий в моїй орендованій квартирі.
За дивним збігом, саме в цей день я займався ревізією своїх кріптоактівов, тому гаманці і паролі виявилися в одному місці. Саме ці предмети викликали у «гостей» самий жвавий інтерес. При обшуку паролі не тільки вилучили, а й намагалися прямо в моїй квартирі перевести мої біткоіни на інший гаманець. Неможливо назвати ці дії інакше, як спробою пограбування.
Мій адвокат, якого, до честі слідчого, без проблем допустили в мою квартиру, був змушений викликати поліцію, щоб запобігти грабіжу. Тільки ці дії не дали агентам СБУ повністю спустошити мої кріптовалютние гаманці прямо під час обшуку.
Всі кошти, які перебували на балансі моїх гаманців, я заробив чесно, не здійснюючи протиправних дій. Займаючись криптовалютою більше п'яти років, я зміг зібрати невеликий капітал завдяки точковим інвестиціям в зростаючі кріптоактіви і надання консультаційних послуг блокчейн-проектам і приватним особам, пов'язаним з криптовалютою і розподіленими технологіями.
Але головний фактор, звичайно, в тому, що рік тому біткоін коштував менше 1000 доларів, а зовсім недавно він досяг пікової позначки 20000 доларів.
На наступний день з гаманців все ж почали йти кошти. Незважаючи на те, що мої ноутбуки були запаролено, співробітники СБУ ймовірно змогли отримати доступ до гаманців, ймовірно, зламавши пароль на ноутбуках, на які, наскільки мені відомо, навіть не було накладено арешт.
Втративши всієї техніки і паролів, я не зміг убезпечити свої кошти вчасно. На сьогоднішній день у мене викрали кілька сотень тисяч доларів в різних криптовалюта. Ще кілька гаманців знаходяться в підвішеному стані.
Отже, з чим же був пов'язаний обшук в моїй квартирі з подальшим вилученням власності, в тому числі криптовалюта? Мені повідомили, що я проходжу свідком у справі про групу українських і американських «кардерів», які відмивали вкрадені кошти за допомогою біткоіни. Слідство заявило, що злочинці обмінювали біткоіни на гривні за допомогою ресурсу Forklog.
Це брехня. Forklog - це добре відомий і шанований в онлайн-співтоваристві медіа-ресурс, на якому ніколи не було функціоналу з обміну криптовалюта.
Я впевнений, що слідчий головного управління СБУ, який керував обшуком, не міг не знати цього. Він непогано розбирався в криптовалюта і навіть знав як правильно пересилати їх на інші адреси. Нам же залишається лише здогадуватися, навіщо співробітникам СБУ потрібні всі ці кріптовалютние гаманці.
Отже, техніка та інша власність (включаючи криптовалюта) були вилучені незаконно, в порушення пред'явленої самими ж співробітниками СБУ ухвали суду. Мабуть, побоюючись неминучої розголосу свавілля, мене спробували залякати.
Кілька днів по тому на офіційному сайті СБУ з'явилася заява, згідно з яким Службі безпеки України вдалося виявити в Одесі агента російських спецслужб, який посилав біткоіни в Крим, Донбас і мало не особисто Путіну та голові Ощадбанку Росії Герману Грефу.
Багато ЗМІ встигли зв'язати новини про обшук у мене вдома з прес-релізом на сайті СБУ. Природно, це не відповідало причини, по якій був проведений обшук у мене.
Уже в середу мене чекав допит в Києві. Я був викликаний в якості свідка у справі, фігурантів, якого я не знав. Моя непричетність була очевидна всім, включаючи слідство.
Під час допиту я так і не з'ясував, яке відношення маю до справи, в рамках якої я був викликаний на допит. Ніхто не пояснив мені причину обшуку і за яким правом вилучені мої заощадження. Задавали питання в основному про особисте життя і інтересах. Про фінансування тероризму мене чомусь не питали.
Зате вкрай турбувало слідчого моє фінансове становище: банківські рахунки, криптовалюта, офшорні компанії і т.д. Напевно, СБУ цікавило, наскільки я платоспроможний. Однак, на щастя чи на жаль, я живу в орендованій квартирі, не володію золотом, діамантами і дорогими машинами. Можливо, варто щось переглянути в своїх поглядах на матеріальні цінності.
Зі слідчим ми розлучилися майже друзями. «Майже», тому що СБУ незаконно забрала в мене мої гроші.
На жаль, таємниця слідства зараз не дозволяє мені розголошувати деякі подробиці справи, а також імена слідчого та інших «ключових фігурантів». Але я обов'язково це зроблю, як тільки це стане легально можливо.
Повинен сказати, що отримав досить багато пропозицій від людей знайомих і зовсім незнайомих допомогти «повирішувати питання». Тут я займаю принципову позицію, в тому числі з банально прагматичних міркувань.
Корупція для України - гірше, ніж війна. З ворогом можна боротися лицем до лиця, в той час як інтегрований в систему корупціонер - це паразит, повільно вбиває її зсередини. Кожна хабар, який вас змушують дати, не тільки робить особисто вас біднішими, але погіршує ситуацію для всіх українців.
Так, мені стало відомо, що в зв'язку з вищезазначеною справою «кардерів», правоохоронні органи приходили до майже десятку інших українських кріптоентузіастов. Всі вони позбулися власності (криптовалюта, майнінгового обладнання, іншої техніки), нікому з них не були пред'явлені ніякі реальні звинувачення. Необхідно зараз розірвати коло мовчання, тому що на мені порочна практика не зупиниться.
Отже, я вирішив боротися за свої права до кінця. Боротися виключно легальними методами. Я розумію, що переді мною ніхто не вибачиться, і не буде ніякого спростування брехливого прес-релізу СБУ.
Моя основна мета - повернути свою техніку і присвоєну криптовалюта, після цього я готовий «зрозуміти і пробачити» співробітників СБУ.
Також хочу попередити всіх своїх колег і однодумців про те, як насправді держава ставиться до приватної власності. Сподіваюся, що ця ситуація для багатьох стане уроком.
