Аналітична система YouControl доповнена новим блоком для перевірки фізичних осіб: «Списком підозрюваних магістральної справи «24 лютого».
Це важливо для дотримання вимог комплаєнсу та в межах виявлення і протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму).
«Список підозрюваних магістральної справи «24 лютого», сформований Офісом генерального прокурора України та містить детальну інформацію про понад 660 осіб, переважно з рф, розподілених на 6 категорій. А саме:
- міністри;
- депутати;
- військове командування;
- посадовці;
- керівники правоохоронних відомств;
- розпалювачі війни та пропагандисти кремля.
Особи у списку є підозрюваними, у кримінальних правопорушеннях проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, злочинах проти основ національної безпеки України; порушенні законів та звичаїв війни; плануванні, підготовці, розв'язування та веденні агресивної війни; пропаганди війни; посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України тощо.
Офіс генерального прокурора України створив цей список як інструмент для роботи правоохоронних органів та спеціалістів у сфері фінансового моніторингу.
Для кого важливе це оновлення
Перевірка контрагента щодо причетності до легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму) є заходом належної перевірки контрагента під час процедур due diligence та комплаєнс. Це особливо актуально під час війни та застосування міжнародних санкцій. Новий блок перевірки допомагає кожному бізнесу запобігати підозр у фінансуванні тероризму та не потрапити під санкції при веденні фінансових операцій. А на загальному рівні — підсилює боротьбу з фінансуванням тероризму та злочинною діяльністю, сприяє створенню безпечнішого бізнес-середовища та захисту від воєнної агресії рф.
Де та які саме дані про підозрюваних можна побачити у YouControl
Перевірка за списком підозрюваних магістральної справи “24 лютого” містить такі дані:
категорія (міністри, депутати, військове командування, посадовці, пропагандисти, керівники правоохоронних підприємств);
- фото;
- ПІБ;
- посада;
- дата народження.
Інформація з списку відображається у блоці перевірки фізичних осіб. Щоб перевірити фізичну особу, вкажіть її ПІБ у верхньому пошуковому рядку на головній сторінці та натисніть кнопку “Перевірити особу”.
Відомості про наявність особи у списку підозрюваних магістральної справи «24 лютого» з посиланням на джерело вказані у лівому навігаційному меню у вкладці «Правопорушення та розшук».
Посилання біля ПІБ веде на джерело даних, а саме - Список підозрюваних магістральної справи «24 лютого». Також ви бачите червону позначку про найвищий рівень ризику. Ці дані, разом з іншими джерелами інформації в системі YouControl, враховують понад 95% всіх джерел, визначених типологічним дослідженням «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації».
Все це покращує захист бізнесу та підвищує ефективність комплаєнс-перевірок клієнтів та фінмоніторингу. Також це буде особливо корисним професіоналам сфери правопорядку та розшуку.
Нагадаємо, нещодавно YouControl додав новий блок для перевірки фізичних осіб – «Російські воєнні злочинці», долучився до створення інструменту моніторингу конфіскації активів агресора. До системи додано реєстр «ДержзZадники» від Руху ЧЕСНО та базу «Миротворець». Також віднедавна аналітичний сервіс містить ще більше даних щодо підсанкційних та потенційно підсанкційних фізичних осіб в модулі «Війна і санкції».