Аналитическая система YouControl дополнена новым блоком для проверки физических лиц: «Списком подозреваемых магистрального дела «24 февраля»..
Это важно для соблюдения требований комплаенса и в рамках выявления и противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (сепаратизма).
«Список подозреваемых магистрального дела «24 февраля», сформирован Офисом генерального прокурора Украины и содержит подробную информацию о более чем 660 человек, преимущественно из РФ, распределенных на 6 категорий. А именно:
- министры;
- депутаты;
- военное командование;
- должностные лица;
- руководители правоохранительных ведомств;
- разжигатели войны и пропагандисты кремля.
Лица в списке подозреваемые, в уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, преступлениях против основ национальной безопасности Украины; нарушении законов и обычаев войны; планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны; пропаганды войны; посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и т.д.
Офис генерального прокурора Украины создал этот список как инструмент работы правоохранительных органов и специалистов в сфере финансового мониторинга.
Для кого важно это обновление
Проверка контрагента о причастности к легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (сепаратизма) является мерой надлежащей проверки контрагента во время процедур due diligence и комплаенса. Это особенно актуально во время войны и применения международных санкций. Новый блок проверки помогает каждому бизнесу предотвращать подозрения в финансировании терроризма и не попасть под санкции при ведении финансовых операций. А на общем уровне - усиливает борьбу с финансированием терроризма и преступной деятельностью, способствует созданию более безопасной бизнес-среды и защите от военной агрессии России.
Где и какие именно данные о подозреваемых можно увидеть в YouControl
Проверка по списку подозреваемых магистрального дела "24 февраля" содержит следующие данные:
категория (министры, депутаты, военное командование, должностные лица, пропагандисты, руководители правоохранительных предприятий);
- фото;
- ФИО;
- должность;
- дата рождения.
Информация из списка отображается в блоке проверки физических лиц. Чтобы проверить физическое лицо, укажите его ФИО в верхней строке поиска на главной странице и нажмите кнопку «Проверить личность».
Сведения о наличии лица в списке подозреваемых магистрального дела «24 февраля» со ссылкой на источник указаны в левом навигационном меню во вкладке «Правонарушение и розыск».
Ссылка возле ФИО ведет на источник данных, а именно – Список подозреваемых магистрального дела «24 февраля». Также вы видите красную отметку о самом высоком уровне риска. Эти данные вместе с другими источниками информации в системе YouControl учитывают более 95% всех источников, определенных типологическим исследованием «Финансирование терроризма и получение уголовных доходов от совершения других преступлений в условиях военной агрессии российской федерации».
Все это улучшает защиту бизнеса и повышает эффективность комплаенс-проверок клиентов и финмониторинга. Также это будет особенно полезно профессионалам сферы правопорядка и розыска.
Напомним, что недавно YouControl добавил новый блок для проверки физических лиц – «Российские военные преступники», присоединился к созданию инструмента мониторинга конфискации активов агрессора. К системе добавлен реестр «ДержзZадники» от Движения ЧЕСТНО и базу «Миротворец». Также недавно аналитический сервис содержит еще больше данных относительно подсанкционных и потенциально подсанкционных физических лиц в модуле «Война и санкции»..