У Харкові викрито схему фікитивного ескпорту

Харківські митники виявили масштабну оборудку з підробленими документами на понад 16 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Харківської митниці.

До Харківської митниці надійшла відповідь митних органів Азербайджанської Республіки  на запит щодо проведення перевірки законності вивезення з митної території України  товарів, як то  лікарські засоби, засоби гігієни, предмети побутового призначення.

Наприкінці 2020 року  керівником та декларантом одного з харківських ТОВ для митного оформлення вказаних товарів у митному режимі «експорт» були подані митні декларації. Закручена схема у вигляді  покупців з литовської компанії, а одержувачів з  азербайджанської  компанії, вже тоді підпадала під критерії ризикових операцій.

Харківські митники надіслали запит до колег з Азербайджанської Республіки та за результатами відповіді встановили,  що азербайджанська компанія, яка б мала отримати товар, не мала договірних відносин з литовською компанією стосовно одержання товарів від ТОВ м. Харкова  та відповідно не одержувала товари, загальною вартістю 16,2 мільйони гривень, оформлених згідно вищевказаних митних декларацій.

Таким чином, громадянка України, керівник та декларант ТОВ м. Харкова,   під час митного оформлення подала митному органу як підстави для переміщення товарів документи, що містили неправдиві дані щодо одержувача товарів.

По даному факту у відношенні громадянки був складений протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. На жінку очікує суд, рішенням якого, згідно діючого законодавства,  можуть стати штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару та його конфіскація (стягнення вартості товару).