В Харькове разоблачена схема фиктивного экспорта

Харьковские таможенники обнаружили масштабную сделку с поддельными документами более чем на 16 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской таможни.

В Харьковскую таможню поступил ответ таможенных органов Азербайджанской Республики на запрос о проведении проверки законности вывоза с таможенной территории Украины товаров, как лекарственные средства, средства гигиены, предметы бытового назначения.

В конце 2020 г. руководителем и декларантом одного из харьковских ООО для таможенного оформления указанных товаров в таможенном режиме «экспорт» были поданы таможенные декларации. Закрученная схема в виде покупателей из литовской компании, а получателей из азербайджанской компании уже тогда подвергалась критериям рисковых операций.

Харьковские таможенники направили запрос коллегам из Азербайджанской Республики и по результатам ответа установили, что азербайджанская компания, которая должна получить товар, не имела договорных отношений с литовской компанией относительно получения товаров от ООО г. Харькова и соответственно не получала товары, общей стоимостью 16, 2 миллиона гривен, оформленных согласно вышеуказанным таможенным декларациям.

Таким образом, гражданка Украины, руководитель и декларант ООО г. Харькова, во время таможенного оформления подала таможенному органу в качестве основания для перемещения товаров документы, содержащие ложные данные о получателе товаров.

По данному факту в отношении гражданки был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Женщину ожидает суд, решением которого, согласно действующему законодательству, могут стать штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискация (взыскание стоимости товара).