Якщо ви починаєте працювати з компанією, то бажано, щоб вона не мала проблем з правоохоронними органами. Але в Україні є директори компаній, які знаходяться в розшуку.
Ми наклали базу МВС на реєстр підприємств і виявилося, що є директори компаній, які знаходяться в розшуку – повідомляє Opendatabot.
Те, що директором компанії дійсно може бути людина в розшуку – не новина. Але таких випадків досить багато.
Ось Красноталь Юрій Андрійович. Його півроку розшукує фіскальна служба в Чернігівській області за звинуваченням у фіктивному підприємництві. Разом з тим, він є директором та засновником різних компаній.
Можна перевірили, чи це одна й та сама це людина. В реєстрі компаній зазначено, що засновник з таким самим ПІБ проживає в Чернігівській області, розшукує його чернігівська фіскальна служба. Компанії мають податковий борг і згадуються у кримінальному провадженні по тій само темі. З цього можемо зробити висновок, що це не тезки, а одна і та сама особа.
Загалом директорів компаній, які знаходяться в розшуку – 6325.
Проте, оскільки в Україні немає публічного ідентифікатора, неможливо виключити людей з одним і тим самим ім’ям та прізвищем. Відтак реальне число буде дещо меншим.
В автоматичному режимі можна побачити лише припущення. Для того, щоб підтвердити це необхідно провести додаткове розслідування. Зробити це доведеться вручну.
До прикладу, в ситуації, яку знайшли ми, були наступні збіги:
- Місто реєстрації підприємства та власника компанії
- Загальний контекст (розшукуються ДФС, мають судові справи по цій темі, всі компанії мають податкові борги)
«Законодавством не заборонено укладати договори з контрагентами, посадові особи яких перебувають у розшуку. Але зрозуміло, що укладання договорів з такими контрагентами несе в собі ризики і в більшості компаній це прямо заборонено правилами й процедурами самого підприємства. Тобто для юристів, комплаєнс служб і служб безпеки це »red flag», і робота з такими партнерами заборонена», - коментує адвокат Максим Лазарев.
«Основні ризики такої ситуації в тому, що контрагент може виявитися недобросовісним та не виконати свої зобов’язання, або співпраця з такою компанією може негативно позначитися на репутації самого підприємства.
Крім того, представники вашого товариства можуть бути викликані на допит правоохоронцями, щоб з’ясувати, де та за яких обставин ви укладали договір з розшукуваною особою.
Крім того статутом або іншими документами підприємства-контрагента може бути передбачено звільнення директора товариства в разі порушення проти нього кримінального провадження (знаходження його у розшуку), а тому потрібно впевнитися в тому, що такий директор може виконувати свої обов’язки відповідно до внутрішніх положень товариства або наприклад запросити у контрагента рішення загальних зборів щодо надання повноважень директору на укладання договорів та підтвердження його повноважень», - додає він.