Директор в розыске - риск для контрагентов

Если вы начинаете работать с компанией, то желательно, чтобы она не имела проблем с правоохранительными органами. Но в Украине есть директора компаний, которые находятся в розыске.

Мы наложили базу МВД на реестр предприятий и оказалось, что есть директора компаний, которые находятся в розыске - сообщает Opendatabot.

То, что директором компании действительно может быть человек в розыске - не новость. Но таких случаев достаточно много.

Вот краснотала Юрий Андреевич. Его полгода разыскивает фискальная служба в Черниговской области по обвинению в фиктивном предпринимательстве. Вместе с тем, он является директором и учредителем различных компаний.

Можно проверили, это одна и та же это человек. В реестре компаний указано, что основатель с таким же ФИО проживает в Черниговской области, разыскивает его черниговская фискальная служба. Компании имеют налоговый долг и упоминаются в уголовном производстве по той же теме. С этого можем сделать вывод, что это не тезки, а один и тот же человек.

Всего директоров компаний, которые находятся в розыске – 6325.

Однако, поскольку в Украине нет публичного идентификатора, невозможно исключить людей с одним и тем же именем и фамилией. Поэтому реальное число будет несколько меньше.

В автоматическом режиме можно увидеть только предположения. Для того, чтобы подтвердить это необходимо провести дополнительное расследование. Сделать это придется вручную.

К примеру, в ситуации, которую мы нашли, были следующие совпадения:

• Город регистрации предприятия и владельца компании
• Общий контекст (разыскиваются ДФС, имеют судебные дела по этой теме, все компании имеют налоговые долги)

«Законодательством не запрещено заключать договоры с контрагентами, должностные лица которых находятся в розыске. Но понятно, что заключение договоров с такими контрагентами несет в себе риски и в большинстве компаний это прямо запрещено правилами и процедурами самого предприятия. То есть для юристов, комплаенс служб и служб безопасности это «red flag», и работа с такими партнерами запрещена», - комментирует адвокат Максим Лазарев.

«Основные риски такой ситуации в том, что контрагент может оказаться недобросовестным и не выполнить свои обязательства, или сотрудничество с такой компанией может негативно сказаться на репутации самого предприятия.

Кроме того, представители вашего общества могут быть вызваны на допрос правоохранителями, чтобы выяснить, где и при каких обстоятельствах вы заключали договор с разыскиваемым лицом.

Кроме того уставом или другими документами предприятия-контрагента может быть предусмотрено освобождение директора общества в случае возбуждения против него уголовного производства (нахождения его в розыске), а потому нужно убедиться в том, что такой директор может выполнять свои обязанности в соответствии с внутренними положениями общества или например пригласить у контрагента решение общего собрания о предоставлении полномочий директору на заключение договоров и подтверждения его полномочий», - добавляет он.