Співробітники Служби безпеки України викрили комерсантів у Дніпрі, які фінансували терористичну організацію «ДНР».
За версією правоохоронців, мешканець Дніпра організував нелегальний бізнес в орендованому офісі обласного центру - повідомляє прес-служба СБУ. Кілька разів на тиждень Туди по кілька разів на тиждень приїжджали «кур’єри» з тимчасово непідконтрольної українській владі території. Вони доставляли готівкові гривні для конвертації в іноземну валюту. Протиправну діяльність контролювали ватажки одного із незаконних збройних формувань так званої «ДНР» - задокументували оперативники спецслужби.
Виявилося, що колишній банківській працівник через «старі зв’язки» допомагав бойовикам нелегально купувати валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком. Частина «відмитих» таким чином грошей ішла на фінансове та матеріального забезпечення терористичного угруповання.
П’ять з половиною мільйонів гривень, фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку, з доказами проведення нелегальних фінансових оборудок вилучили співробітники СБУ під час обшуків в офісному приміщенні комерсантів.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
