Напередодні парламентських виборів родина екс-нардепа Володимира Кацуби через власних менеджерів сформувала ланцюг фінансування партії Шарія.
Усе робилося протягом 2019 року.
«Харківський антикорупційний центр» дослідив тих, хто вносив кошти.
Варто відзначити, що головою обласної організації партії є Наталя Гордієнко – екс-дружина Володимира Кацуби. Партія Використовує приміщення у будівлі по вул. Суздальські Ряди, 9. За цією адресою знаходиться й купа фірм, засновники яких перераховують гроші партії.
Ця будівля належить двом британським компаніям: COMTERRA LIMITED та BT BAUTEX LTD. За даними британського бізнес-реєстру бенефіціаром цих фірм вважається Дар’я Гасан. Її батько, Олександр Цупило – був якраз помічником нардепа Кацуби.
Раніше бенефіціаром британських фірм значилася Наталія Гордієнко (Кацуба).
Дар’я Гасан зараз також записана бенефіціаром сейшельської офшорки, яка володіє ТЕЦ-2 «Есхар».
Крім того, саме на членів родини Цупило, Кацуба переписував інший свій бізнес, про шо раніше ХАЦ вже писав.
Ймовірною причиною формальної зміни власників стали кримінальні провадження, які були відкриті стосовно членів родини Кацуб. Зокрема, екс-депутат Харківської міськради Олександр Кацуба визнав себе винним у привласненні державних коштів та компенсував державі 100 млн. грн.
Хоча це була лише невелика частка збитків, яких нарахувало слідство.
А тепер до донатерів:
286 тис. грн. задонатила Яна Гордієнко. Вона є серед засновників ТОВ «ВК «Авто», який розташовий в тій самій будівлі, що й партофіс. Співзасновником фірми є ТОВ «Сільгосппідприємство «Вікторія ВТ», яке за даними офсайту входить до Katsuba Corporation.
Формальна засновниця «Вікторії ВТ» Галина Хлонь перерахувала 790 тис. грн.
Також на «Суздальських» розташувався й офіс ГО «Харківщина разом». Директор цієї організації є Жихарєв Богдан Ільдар Огли, який пожертвував майже пів мільйона гривень.
Таку саме суму донатить й Олена Гринченко – директор ПП «Торгопт». Засновником цієї фірми є Наталія Гордієнко. На Гринченко також записане ПП «Мисана», у якого спільний номер телефону з ПП «Ампір-2008». Директорка «Ампіру» - Євгенія Ульянченко також донатить «Шарію» сотні тисяч гривень. Засновником цієї фірми вказана кіпрська офшорка ЕМФАНЕС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД, яка має в Україні ще одну фірму «Альтекс». Разом з Наталією Цупило та Віталієм Вороною. Раніше в ній були особисто Кацуби.
Ще одна фірма з «Суздальських» - ПФ «Крам». Її засновник – Віталій Ворона жертвує Шарію 300 тис. грн. Аналогічна історія з ПП «ДТ-Сервіс» та Меланією Тертишник, яка відправила 400 тис. грн.
Ось така схема фінансування партії «Шарія» по лінії Кацуб. Але є й інші.