Україна стає територією відмивання грошей
Громадянин Ізраїлю і колишній громадянин Росії Олексій Єрьоменко, інвестує в Україну гроші, походження яких неможливо достовірно встановити.
Про це повідомляє Новини Банкової.
Єрьоменко народився в 1984 році. Згодом він разом з батьками переїхав до Ізраїлю, отримавши тамтешнє громадянство.
У 2020 році його бухгалтер звернувся до податкових органів Ізраїлю з питанням про сплату податків з накопичень, що утворилися в результаті операцій на ринку криптовалюти. При цьому розмір накопичень склав 204 млн шекелів (близько 70 мільйонів доларів).
Податкова служба повідомила, що в цьому випадку ставка податку складе 25 відсотків.
За інформацією «Новини Банкової», Єрьоменко відмовився платити податок і спробував отримати громадянство Швейцарії, звернувшись до тамтешніх адвокатам.
У листуванні зі швейцарськими адвокатами Єременко згадав про свої заощадження. Адвокати повідомили про це в фінмоніторинг. З цієї причини переговори про отримання швейцарського громадянства припинилися.
Згодом Олексій Єрьоменко переїхав в Україну і створив дві юридичні особи, фактично ставши інвестором.
За інформацією системи аналітики відкритих даних Clarity Project, раніше Єрьоменко був засновником і бенефіціаром ТОВ «Фокспрайм», основним видом діяльності якого є програмування, електрозв'язок, в тому числі і бездротова, і реклама.
Але сьогодні там вже інший засновник. А Олексій Єременко числиться єдиним засновником, бенефіціаром і керівником ТОВ «Веверіан». Види діяльності його фірми пов'язані з інформатизацією і фінансовими послугами.
За інформацією «Новини Банкової», в даний час він став подавати заявки на реєстрацію торгових марок.
Податкова служба Ізраїлю не має можливості розшукати Єрьоменко, оскільки в Ізраїлі його немає - повідомляє «Новини Банкової». Фактично його можуть звинуватити к приховуванні доходів від оподаткування, оскільки він операціями з криптовалютою він займався, бувши громадянином Ізраїлю і знаходившись на території Ізраїлю. У той же час походження коштів наводить на припущення про відмивання грошей.
Так, бухгалтер Єрьоменко в запиті до податкової служби Ізраїлю вказав, що доходи були отримані протягом 2020 року. Для того, щоб отримати дохід на різниці курсів біткоіна, необхідно було спочатку криптовалюту придбати. Так, в березні минулого року біткоін коштував 5500 доларів, а найвищий курс в 2020 році становив 37700 доларів. Таким чином для того, щоб продати 1850 біткоінів за найвищим курсом, йому необхідно було придбати їх. Навіть якщо він купував криптовалюту за найнижчим курсом, все одно він повинен був витратити на це близько 10 мільйонів доларів. Таких коштів Єрьоменко не мав. Отже, стартові кошти Єрьоменко йому не належали і були йому передані невідомою особою, яке в історії з легалізацією накопичень Єрьоменко ніде не згадується. Також неможливо достовірно перевірити, чи отримав Єрьоменко свої заявлені кошти від торгівлі на кріптовалютном ринку, або від когось, хто побажав залишитися невідомим. У будь-якому випадку буде цілком доречно припустити, що кошти, заявлені Єрьоменко, йому не належать повністю.
Отже, мова йде про відмивання грошей через інвестування їх в українську економіку.