Звичайна харківська родина: свекор судить, невістка має зв’язки з «конвертом»
Невістка судді Московського райсуду Харкова має зв’язок з конвертаційним центром.
Про це повідомляє Антикорупційний блок учасників АТО.
Суддя Московського районного суду Харкова Олександр Майстренко до 2016 року вказував у декларації свою невістку Ольгу Кравчук.
У 2017 році жінка зареєструвала ФОП і після цього зникла з декларацій судді.
https://public.nazk.gov.ua/documents/e19eef17-c451-47c1-9f46-5b5c235c3024
За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Кравчук Ольга Богданівна зареєстрована за адресою судді Олександра Майстренка. Контактний номер телефону ФОП: +380684208184. За цим номером зареєстровані кілька десятків ФОПів і юридичних осіб. Серед них фігуранти кримінальних проваджень, зокрема, щодо діяльності т.з. конвертаційних центрів для відмивання доходів.
Низка пов’язаних компаній фігурують у провадженні за ст. 209 ККУ щодо легалізації (відмивання) доходів, добутих злочинним шляхом.
Досудове розслідування встановило, що члени злочинного угрупування організували діяльність низки фіктивних підприємств, зареєструвавши їх на номінальних керівників. Реальні компанії, які були зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перераховували безготівкові кошти на рахунки цих фірм. Загалом 98 млн грн. У подальшому ці гроші переводилися в готівку та виводилися з легального обігу. Серед зацікавлених компаній в ухвалі вказані: ТОВ «Атріум-Пак» (ЄДРПОУ 39499793), ТОВ «Транс Н.Ю.А.» (ЄДРПОУ 40317523), ТОВ «Екотайм транс» (ЄДРПОУ 39926525), з якими невістка судді має один номер телефону.
В ухвалі зазначається, що загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється вказаним «конвертаційним» центром, щоденно складав від 2 до 5 млн грн.
Інша фірма з номером Ольги Кравчук фігурує у кримінальному провадженні за ознаками ст. 212 ККУ «Ухилення від сплати податків» на суму майже 7 млн грн.
Цікаво, що минулого року правоохоронці спіймали на вимаганні хабаря начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області Дениса Ткачова. Під час обшуку у нього була знайдена печатка фірми ТОВ “ЄВРО-ЮТРЕЙД” (ЄДРПОУ 40715235), що зареєстрована на дружину Ткачова і має один номер телефону з ФОП Ольги Кравчук.
Крім юридичних осіб, на номер Кравчук зареєстровані десятки ФОПів. Наприклад, ФОП громадянина Індії Рана Прадіп, якого підозрюють у незаконному перевезенні людей через кордон України.
Зазначимо, що у 2021 р. син Майстренка звернувся до суду з позовом про розірвання шлюбу з Ольгою Кравчук.
Проаналізувавши декларацію судді Олександра Майстренка, ми виявили, що той вніс недостовірні відомості. Так, за даними реєстру прав на нерухоме майно, Майстренко володіє земельною ділянкою площею 49 128 кв м. Земельну ділянку такої площі суддя вказати забув. «Антикорупційний блок» склав за цим фактом заяву до НАЗК.