12 колишніх громадян Російської Федерації створили злочинну групу. На них працювали близько 80 найманих працівників, які допомагали організовувати та проводеити азартні ігри у мережі.
Вісім сайтів онлайн-казино, організовані зловмисниками, поліцейськім вдалося ліквідувати. Двом організаторам нелегального бізнесу оголошено про підозру. Були проведені п’ятнадцять обшуків.
Працівники Департаменту кіберполіції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2, задокументували діяльність групи осіб. Вони організували в Україні проведення азартних ігор у онлайновому казино на Інтернет-майданчиках:
http//eldoradoclub.com
http//vulkanclub.com
http//24vulkan.com
http//slotvulkanclub.com
http//estcasino.com
http//greencasino.com
http//anonymcasino.com
http//pharaonclub.com
Всі ці веб-ресурси були орієнтовані на споживачів з країн СНД. При спробі зайти на веб-ресурс з ІP, розташованого в Україні, користувачу пропонувалося звернутись до служби підтримки сайту. Служба підтримки пропонує використати програми із заміни ІР-адреси, щоб забезпечити анонімний вхід та вільне відвідування їх ресурсів. Схема введення-виведення грошей під час гри працює через російські банки та платіжні системи.
Було встановлено, що протягом 2010-2012 років група громадян Російської Федерації організували у мережі Інтернет гральний онлайновий бізнес. Пізніше, вони втекли в Україну, оскільки у правоохоронних органів РФ почали переслідувати їх за організацію забороненого бізнесу. У 2013 році на території України вони організували аналогічний бізнес. Деякі з них пізніше оформили громадянство України. Наскільки законно це було зроблено наразі перевіряють правоохоронці.
Також поліцейські встановили, де розташовані офіси зловмисників. Там було проведено санкціоновані обшуки. В тих офісах під їх чіткою організацією працював штат найманих працівників – близько 80 осіб. Серед них – ІТ-спеціалісти, розробники онлайн-ігор, веб-дизайнери, адміністратори гральних веб-ресурсів, спеціалісти цілодобової онлайн-підтримки, працівники колл-центру, бухгалтерії, тощо.
Загалом працівники кіберполіції провели 15 санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено більше сотні одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, додаткові носії інформації, банківські картки, чекову книжку американського банку, російські паспорти учасників злочинної групи, службову та чорнову документацію. Також вилучено зброю, набої до неї, наркотики та гроші в іноземній валюті.
Правоохоронці встановили всіх учасників злочинної групи. Ними виявилися громадяни віком від 28 до 34 років. Двом із них вже оголошено про підозру за фактом організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет (онлайн казино) (ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України). До Дарницького районного суду м. Києва направлені клопотання про обрання їм міри запобіжного заходу – застава в один мільйон гривень. Слідство у справі триває.