Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області викрили шахрая, який називав себе працівником Генеральної прокуратури, демонструючи підробні документи.
Чоловік самовільно привласнив собі владні повноваження та звання службової особи, підробивши документи – повідомляє Державна фіскальна служба України.
В ході обшуку житлового приміщення, яким користується громадянин України, виявлено підроблене службове посвідчення прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України з фотографією вищевказаного громадянина.
Також знайдені особисті речі (одяг, взуття, годинник представницького класу), які одягав для зустрічей з ошуканими громадянами.
Його особу було встановлено в ході розслідування іншого кримінального провадження, розпочатого в червні 2020 року за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України. Тоді слідчі розкрили низку фіктивних підприємств, одне з яких і очолював шахрай.
В рамках того провадження було встановлено, що службові особи приватного підприємства, в період 2020 року, при здійсненні експорту соняшникової олії, з метою легалізації незаконно придбаної для виробництва сировини, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ від ризикових контрагентів. Ті нібито здійснили постачання підмінної товарної групи – товарів народного споживання.
Така схема мінімізації податкових зобов’язань була оприлюднена в одному з телеграм-каналів.
В липні 2020 року за юридичною адресою приватного підприємства провели обшуки і встановили, що товарно-матеріальні цінності, які нібито надходили на його адресу від фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, передані за актами прийому-передачі іншому підприємству, товариству з обмеженою відповідальністю. Його юридична адреса в місті Дніпрі, де також було проведено огляд.
Співробітники податкової міліції Харківщини встановили, що того підприємство за юридичною адресою нема, нерухоме майно його відсутнє, договір оренди з власником приміщень ніколи не укладали. Не виявили й товарно-матеріальних цінностей згідно актів прийому – передачі, які нібито передавали від приватного підприємства до цього ТОВ.
Того ж дня слідчі провели обшук за місцем проживання директора. Саме під час цього обшуку виявилось чимало цікавого й відкрилась ще одна сторінка розслідування.
Співробітники податкової міліції натрапили на підроблене посвідчення прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, в яке була вклеєна фотографія директора ТОВ, а також були знайдені протоколи допитів свідків від імені прокурора Генеральної прокуратури України та підроблені матеріали кримінального провадження.
Так, у шахрайський спосіб, злочинець вимагав від підприємців гроші за «вирішення питань».
Крім того, як стало відомо у ході розслідування, вказаний громадянин, який – до речі – раніше вже був осуджений, створив групу людей з підробленими документами: фіктивних директорів та керівників неіснуючих підприємств, яких він вербував для втілення схем ухилення від податків. Є, навіть, готова картотека цих «подільників».
Наразі порушено кримінальну справу одразу за декількома статтями.
