Исчезла из ЕГР

Из ЕГР исчезли 38 компаний. Рейдерство, или уклонение от налогов?

Из ЕГР без причин было удалено 38 связанных компаний, но соответствующих судебных решений не было.

Большинство компаний, которые исчезают из ЕГР без судебного решения, могут быть связаны с рейдерскими захватами и отмыванием денег.

Это уже не первое удаление компаний из ЕГР – сообщает OpenDataBot.

«Такая ситуация возможна в двух случаях: рейдерский захват или уклонения от налоговых обязательств. Рейдерский захват возможно в случае, когда данные предприятия обладают значительным имуществом. После удаления из ЕГР такое предприятие не может доказать свое право владеть им.

Во втором случае, скорее всего, юридическое лицо занимается противозаконной деятельностью, например, отмыванием денег. В таком случае, при исчезновении компании из реестра, налоговая инспекция не сможет применить санкции к нарушителю, поскольку его как бы и нет «, - комментирует ситуацию Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер «ЮК Касьяненко и партнеры».

Компании

Код

Компания

41762773

ООО «АСТЕР 2017»

41777453

ООО «ВАНКОР 2017»

41766144

ООО «СТАРПРОМ 17»

41766029

ООО «КРОНТОРГ»

41777800

ООО «БЕСПИН»

41777376

ООО «СЕВЕН СЕНЧУРИ»

41770229

ООО «КОЛОН ПЛЮС»

41766123

ООО «КОЛТРЕНД»

41766207

ООО «СЕРЕБРАС»

41770318

ООО «ФЕБРИС ТОРГ»

41762693

ООО «ТОРИН ПЛЮС»

41773392

ООО «ПРОК СЕРВІС ПЛЮС»

41757130

ООО «КОМРАЙД»

41773350

ООО «ЛЕКС КОМЬЮНИТИ»

41762878

ООО «АБСУМ»

41760158

ООО «ИНТРОС ГРУП»

41770391

ООО «КОЛУМ»

41773460

ООО «САЛУС КОМПАНИ»

41770245

ООО «ГРАНДИС 2017»

41757234

ООО «КРАЙЗ ПРОМ»

41762836

ООО «ТЕКОН ВАН»

41770260

ООО «ФЛАВУС»

41762731

ООО «ФОКСТОН ЛТД»

41760184

ООО «МІДГРУП»

41760818

ООО «ТОН-ДЕМ»

41777879

ООО «КАЛЛИСТО ЛТД»

41760797

ООО «СОЛД ТРЕЙД 2017»

41777567

ООО «ВЕРИТАС ГРУП»

41760446

ООО «ВУДСТОУН ПЛЮС»

41777287

ООО «СТАТУС-2017»

41766170

ООО «СЕНТУМ ЛТД»

41773539

ООО «ТОТУС МЕКС»

41757276

ООО «ТОПМЕКС»

41773497

ООО «САНУС ПЛЮС»

41779373

ООО «КРИПТОН ІНВЕСТМЕНТ»

41779305

ООО «ГРИНПОІНТ КОНСАЛТ»

41779221

ООО «САБЖЕКТ ТОРГ»

Также эксперты указывают на то, что местонахождение компаний в Мариуполе тоже имеет значение.

«На данный момент Мариуполь - это последний оплот Украины, далее - Россия. Говорят, скоро он может превратиться в областной центр, поэтому туда могут стекаться компании из Донецка и Луганске, и там фигурируют большие деньги», - комментирует Арсений Салалайко, партнер ЮК «Наказ».

«Контрагентам компании, данные которой были удалены из ЕГР, следует быть осторожными, поскольку если они не смогут доказать, что осуществляли операции с реальными юридическими лицами, они могут получить штрафы за фиктивную деятельность.

Если компания пропала из реестра, контрагентам сразу следует обращаться с заявлениями в государственные органы и в доказательство прикладывать все копии документов по исчезнувшей лицу: извлечение, выписки, документы подписаны руководителями т.д.», - добавляет Дмитрий Касьяненко.


powered by social2s

Новости

Харьковские прокуроры направят часть зарплаты на борьбу с коронавирусом

Работники прокуратуры Харьковской области решили направить зарплату за один день на поддержку медиков и закупку необходимых вещей для борьбы с COVID-19.

200 людей хотят приютить жестоко избитого спаниеля

В Харькове новыми хозяева спаниеля, которого жестоко избил 42-летний мужчина, захотели стать около 200 человек, сообщили в КП «Центре обращения с животными», пишет Newsroom.

Минздрав утвердил протокол лечения коронавируса

Минздрав утвердил единый протокол лечения пациентов с коронавирусом. Протокол предназначен для всех медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

В Харькове и области подорожали овощи

Жители Харьковской области возмущены подрожанием овощей и изделий медицинского назначения.

В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

В Украине больше 900 заболевших на коронавирус

В Украине подтверждено 942 случая COVID-19 (по состоянию на 10:00 3 апреля). Как сообщили в Центре общественного здоровья, зафиксировано 23 летальных случая.