Из ЕГР исчезли 38 компаний. Рейдерство, или уклонение от налогов?

Из ЕГР без причин было удалено 38 связанных компаний, но соответствующих судебных решений не было.

Большинство компаний, которые исчезают из ЕГР без судебного решения, могут быть связаны с рейдерскими захватами и отмыванием денег.

Это уже не первое удаление компаний из ЕГР – сообщает OpenDataBot.

«Такая ситуация возможна в двух случаях: рейдерский захват или уклонения от налоговых обязательств. Рейдерский захват возможно в случае, когда данные предприятия обладают значительным имуществом. После удаления из ЕГР такое предприятие не может доказать свое право владеть им.

Во втором случае, скорее всего, юридическое лицо занимается противозаконной деятельностью, например, отмыванием денег. В таком случае, при исчезновении компании из реестра, налоговая инспекция не сможет применить санкции к нарушителю, поскольку его как бы и нет «, - комментирует ситуацию Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер «ЮК Касьяненко и партнеры».

Компании

Также эксперты указывают на то, что местонахождение компаний в Мариуполе тоже имеет значение.

«На данный момент Мариуполь - это последний оплот Украины, далее - Россия. Говорят, скоро он может превратиться в областной центр, поэтому туда могут стекаться компании из Донецка и Луганске, и там фигурируют большие деньги», - комментирует Арсений Салалайко, партнер ЮК «Наказ».

«Контрагентам компании, данные которой были удалены из ЕГР, следует быть осторожными, поскольку если они не смогут доказать, что осуществляли операции с реальными юридическими лицами, они могут получить штрафы за фиктивную деятельность.

Если компания пропала из реестра, контрагентам сразу следует обращаться с заявлениями в государственные органы и в доказательство прикладывать все копии документов по исчезнувшей лицу: извлечение, выписки, документы подписаны руководителями т.д.», - добавляет Дмитрий Касьяненко.