Из ЕГР без причин было удалено 38 связанных компаний, но соответствующих судебных решений не было.

Большинство компаний, которые исчезают из ЕГР без судебного решения, могут быть связаны с рейдерскими захватами и отмыванием денег.

Это уже не первое удаление компаний из ЕГР – сообщает OpenDataBot.

«Такая ситуация возможна в двух случаях: рейдерский захват или уклонения от налоговых обязательств. Рейдерский захват возможно в случае, когда данные предприятия обладают значительным имуществом. После удаления из ЕГР такое предприятие не может доказать свое право владеть им.

Во втором случае, скорее всего, юридическое лицо занимается противозаконной деятельностью, например, отмыванием денег. В таком случае, при исчезновении компании из реестра, налоговая инспекция не сможет применить санкции к нарушителю, поскольку его как бы и нет «, - комментирует ситуацию Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер «ЮК Касьяненко и партнеры».

Компании

Код

Компания

41762773

ООО «АСТЕР 2017»

41777453

ООО «ВАНКОР 2017»

41766144

ООО «СТАРПРОМ 17»

41766029

ООО «КРОНТОРГ»

41777800

ООО «БЕСПИН»

41777376

ООО «СЕВЕН СЕНЧУРИ»

41770229

ООО «КОЛОН ПЛЮС»

41766123

ООО «КОЛТРЕНД»

41766207

ООО «СЕРЕБРАС»

41770318

ООО «ФЕБРИС ТОРГ»

41762693

ООО «ТОРИН ПЛЮС»

41773392

ООО «ПРОК СЕРВІС ПЛЮС»

41757130

ООО «КОМРАЙД»

41773350

ООО «ЛЕКС КОМЬЮНИТИ»

41762878

ООО «АБСУМ»

41760158

ООО «ИНТРОС ГРУП»

41770391

ООО «КОЛУМ»

41773460

ООО «САЛУС КОМПАНИ»

41770245

ООО «ГРАНДИС 2017»

41757234

ООО «КРАЙЗ ПРОМ»

41762836

ООО «ТЕКОН ВАН»

41770260

ООО «ФЛАВУС»

41762731

ООО «ФОКСТОН ЛТД»

41760184

ООО «МІДГРУП»

41760818

ООО «ТОН-ДЕМ»

41777879

ООО «КАЛЛИСТО ЛТД»

41760797

ООО «СОЛД ТРЕЙД 2017»

41777567

ООО «ВЕРИТАС ГРУП»

41760446

ООО «ВУДСТОУН ПЛЮС»

41777287

ООО «СТАТУС-2017»

41766170

ООО «СЕНТУМ ЛТД»

41773539

ООО «ТОТУС МЕКС»

41757276

ООО «ТОПМЕКС»

41773497

ООО «САНУС ПЛЮС»

41779373

ООО «КРИПТОН ІНВЕСТМЕНТ»

41779305

ООО «ГРИНПОІНТ КОНСАЛТ»

41779221

ООО «САБЖЕКТ ТОРГ»

Также эксперты указывают на то, что местонахождение компаний в Мариуполе тоже имеет значение.

«На данный момент Мариуполь - это последний оплот Украины, далее - Россия. Говорят, скоро он может превратиться в областной центр, поэтому туда могут стекаться компании из Донецка и Луганске, и там фигурируют большие деньги», - комментирует Арсений Салалайко, партнер ЮК «Наказ».

«Контрагентам компании, данные которой были удалены из ЕГР, следует быть осторожными, поскольку если они не смогут доказать, что осуществляли операции с реальными юридическими лицами, они могут получить штрафы за фиктивную деятельность.

Если компания пропала из реестра, контрагентам сразу следует обращаться с заявлениями в государственные органы и в доказательство прикладывать все копии документов по исчезнувшей лицу: извлечение, выписки, документы подписаны руководителями т.д.», - добавляет Дмитрий Касьяненко.


powered by social2s

Новости

В Харькове пройдет рыцарский турнир

Чемпионат Украины по историческому фехтованию «Кубок Первой столицы 2020» пройдет 22-23 февраля в спортклубе на ул. Немышлянская, 56-а, сообщили в горсовете.

В Харьков доставили раненых, госпиталю нужна помощь

В Харьков в Военно-медицинский клинический центр Северного региона доставили раненых под пос. Золотое  в Луганской области, сообщили в социальной сети.

К стадиону «Металлист» стянут полицейских

20 февраля в 19:55 в Харькове в рамках лиги чемпионов УЕФА начнется футбольный матч «Шахтер» (Украина, Донецк) – «Бенфика» (Португалия, Лиссабон). Игра пройдет на стадионе «Металлист».

К стадиону «Металлист» стянут полицейских

20 февраля в 19:55 в Харькове в рамках лиги чемпионов УЕФА начнется футбольный матч «Шахтер» (Украина, Донецк) – «Бенфика» (Португалия, Лиссабон). Игра пройдет на стадионе «Металлист».

На Салтовке не будут ходить троллейбусы

Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от разворотного круга «Северная Салтовка» до ул. Валентиновской, будет запрещено с 9:30 до 14:30 20 февраля, сообщили в горсовете.

На Харьковщине инструкторы Вооруженных сил Канады обучают нацгвардийцив.

Почти 50 военнослужащих из военных частей Харькова, Сум, Славянска и Мариуполя повышают навыки инженерной подготовки на учебных курсах с инструкторами Вооруженных сил Канады.