Дмитру Святашу оголосили підозру за фактом заволодіння мільярдом гривень коштів «Укрсиббанку».
Прокуратура міста Києва повідомила про підозру колишньому народному депутату України, Дмитру Святашу, щодо заволодіння 1,1 млрд.грн. коштів банку АТ «УкрCиббанк». Про це стало відомо з Фейсбук-сторінки прокуратури Києва – повідомляє Харківський антикорупційний центр.
Кримінальне провадження за цим фактом внесене до ЄРДР ще в жовтні 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1, 2, 3 ст. 358 КК України, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання. Про це стало відомо з ухвали Київського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.
Слідчими встановлено, що 3 травня 2007 року між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», які входили до складу Корпорації «АІС» (правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП») були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30 квітня 2009 року.
На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007-2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників на загальну суму 47,5 млн.грн. та 39,3 млн.дол. США. Виконання зобов`язань за кредитними договорами від 3 травня 2007 року забезпечувалось іпотекою об`єктів нерухомого майна, у тому числі, що належало на праві власності компанії Девелопмент Макс ЛЛС» та відповідні угоди підписувались представником зазначеної компанії, екс-нардепом Василем Поляковим, як одного із співвласників ТОВ «Група компаній «АІС».
У подальшому протягом лютого 2008 - жовтня 2010 років службові особи Корпорації «АІС» до настання кінцевого строку повернення отриманих від АТ «УкрСиббанк» кредитів, вчинили низку правочинів, відповідно до яких передали усі свої активи, які не були обтяжені іпотекою та заставою, в тому числі права на отримання нерухомості в процесі будівництва, на користь ПП «Імпульс-В», власником та керівником якого є все той же Василь Поляков, та низки інших юр.осіб: ТОВ «Опус Плюс», ТОВ «Сінтрекс», ІП «Черномор», ТОВ «АИС Транс Авто», ТОВ «Етуаль-Авто», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ТОВ «Автотрансінвест», ПП «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава», Корпорація «АІС», ВАТ «Плодоовоч», ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Капітал-Груп», ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «Ін-Вест», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ТОВ «Буковинський квартал», ПП «Сервіс-Транс», ТОВ «Гранд Альянс Плюс», ІП «Делекспо-Груп», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «Ріал Істейт», ТОВ «Авто-Тех-Комплект», ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД»
Ці юр.особи у подальшому ще кілька разів переоформлювалися на інших осіб задля унеможливлення повернення у їх власність корпорації та звернення стягнення на них для погашення заборгованості за кредитними договорами, укладеними із АТ «УкрСиббанк».
Крім того, в період з липня 2010 року по вересень 2011 року невстановлені слідством особи при пособництві фіктивного генерального директора корпорації «Співдружність КОМП», фіктивного засновника і директора ТОВ «Гранд Альянс Плюс», фіктивного директора ІП «Делекспо-Груп» та інших осіб, використовуючи завідомо підроблене рішення Ворошилівського райсуду міста Донецька від 19 березня 2010 року про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, оформили договори купівлі-продажу з відчуження спочатку на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а потім на користь ІП «Делекспо-Груп» належних корпорації «Співдружність КОМП», компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» і ПП «Імпульс-В» об`єктів нерухомого майна та об`єктів незавершеного будівництва, розташованих за адресами:
- м. Донецьк, вул. Разенкова, 14-А;
- м. Луганськ, вул. Бакинських Комісаров 26, 162-А;
- м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60 /2;
- м. Рівне, вул. Київська (Лібкнехта), 102;
- м. Чернігів, вул. Інструментальна, 2-А;
- м. Харків, вул. Космічна, 2;
- м. Житомир, Київське шосе, 44-В;
- м. Харків, вул. Ганни, 13;
- м. Київ, Дегтярівська, 21;
- м. Харків, вул. Римарська, 22,
які були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» на умовах забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 3 травня 2007 року, а також частини об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк».
За даними ЗМІ, Василю Полякову, 25 червня 2019 року в прокуратурі міста Києва вручили повідомлення про підозру в заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами «УкрСиббанку».
Всього компанії, які входять до складу Корпорації «АІС» отримали від АТ «УкрСиббанк» в загальному розмірі 2,3 млрд.грн.
За результатами слідства, Дмитру Святашу оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та за ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, що видається чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, за попередньою змовою групою осіб).
