Дмитрию Святашу объявили подозрение по факту завладения миллиардом гривен средств «Укрсиббанка».

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины, Дмитрий Святаш, по завладению 1,1 млрд. средств банка АО «УкрСиббанк». Об этом стало известно с Фейсбук-страницы прокуратуры Киева - сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Уголовное производство по этому факту внесено в ЕРДР еще в октябре 2013 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1, 2, 3 ст. 358 УК Украины, по факту завладения путем обмана денежными средствами АО «УкрСиббанк» в особо крупном размере, фиктивного предпринимательства, подделки документов и их использования. Об этом стало известно из постановления Киевского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Следователями установлено, что 3 мая 2007 между АО «УкрСиббанк» и ООО «Авто-Холдинг», ООО «Кременчугский автосборочный завод», ООО «Интер-Авто», ООО «Автосервис-Т», которые входили в состав Корпорации «АИС» (правопреемником которой является Корпорация «Содружество КОМП») были заключены кредитные договоры в форме кредитных линий со сроком погашения кредитов до 30 апреля 2009 года.

На основании этих документов АО «УкрСиббанк» в течение 2007-2009 годов осуществляло кредитования указанных предприятий-заемщиков на общую сумму 47,5 млн.грн. и 39,3 млн долл. США. Выполнение обязательств по кредитным договорам от 3 мая 2007 обеспечивалось ипотекой объектов недвижимого имущества, в том числе, принадлежавшего на праве собственности компании «Девелопмент Макс ЛЛС» и соответствующие соглашения подписывались представителем указанной компании, экс-нардепом Василием Поляковым, как одним из совладельцев ООО «Группа компаний «АИС».

В дальнейшем в течение февраля 2008 - октября 2010 должностные лица Корпорации «АИС» до наступления конечного срока возврата полученных от АО «УкрСиббанк» кредитов, совершили ряд сделок, согласно которым передали все свои активы, которые не были обременены ипотекой и залогом, в том числе права на получение недвижимости в процессе строительства, в пользу ООО «Импульс-В», владельцем и руководителем которого является все тот же Василий Поляков, и ряда других юр.лиц: ООО «Опус Плюс», ООО «Синтрекс», ИП «Черномор», ООО «АИС Транс Авто», ООО «Этуаль-Авто», ООО фирм «Сандра-Интернешнел», ООО «Автотрансинвест», ООО «Автомобильное общество Автоинвестстрой-Днепропетровск», «Автомобильное общество Автоинвестстрой-Полтава», Корпорация «АИС», ОАО «Плодоовощ», ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания «Капитал-Групп», ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания «Ин-Вест», ООО «Компания по управлению активами «Строительные проекты», ООО «АИС Столица Трейд», ООО «Буковинский квартал», ООО «Сервис-Транс», ООО «Гранд Альянс Плюс», ИП «Делекспо-Групп», ООО «Автомазсервис», ООО «Риал Истейт», ООО «Авто-Тех-комплект», ООО «Легалплейс», ООО «Укрбизнес ЛТД».

Эти юр.лица в дальнейшем еще несколько раз переоформлялись на других лиц для предотвращения возвращения их в собственность корпорации и обращения взыскания на них для погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с АО «УкрСиббанк».

Кроме того, в период с июля 2010 года по сентябрь 2011 года неустановленные следствием лица при пособничестве фиктивного генерального директора корпорации «Содружество КОМП», фиктивного учредителя и директора ООО «Гранд Альянс Плюс», фиктивного директора ИП «Делекспо-Групп» и других лиц, используя заведомо поддельное решение Ворошиловского райсуда города Донецка от 19 марта 2010 года о признании кредитных договоров и договоров ипотеки недействительными и снятия запрета на отчуждение недвижимого имущества, оформили договоры купли-продажи по отчуждению сначала в пользу ООО «Гранд Альянс Плюс», а затем в пользу ИП «Делекспо-Групп» принадлежащих корпорации «Содружество КОМП», компании «Девелопмент Макс ЛЛС» и ООО «Импульс-В» объектов недвижимого имущества и об` объектов незавершенного строительства, расположенных по адресам:

- г. Донецк, ул. Разенкова, 14-А;

- г. Луганск, ул. Бакинских Комиссаров 26 162-А;

- г. Черкассы, ул. Чигиринская, 60/2;

- г. Ровно, ул. Киевская (Либкнехта), 102;

- г. Чернигов, ул. Инструментальная, 2-А;

- г. Харьков, ул. Космическая, 2;

- г. Житомир, Киевское шоссе, 44-В;

- г. Харьков, ул. Анны, 13;

- г. Киев, Дегтяревская, 21;

- г. Харьков, ул. Рымарская, 22

которые были обременены ипотеками АО «УкрСиббанк» на условиях обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам от 3 мая 2007 года, а также части объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: м. Кременчук, ул. Салганна, 14-А, не были обременены ипотеками АО «УкрСиббанк».

По данным СМИ, Василию Полякову, 25 июня 2019 в прокуратуре города Киева вручили уведомление о подозрении в завладении мошенническим путем денежными средствами «УкрСиббанка».

Всего компании, входящие в состав Корпорации «АИС» получили от АО «УкрСиббанк» в общей сложности 2,3 млрд. грн.

По результатам следствия, Дмитрий Святаш объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, выдаваемого или заверяемого предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования их как подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).


powered by social2s

Новости

Столкновения на «Барабашово»: в райотдел доставили больше полсотни человек

После столкновений на «Барабашово» в Киевский отдел полиции доставлены 53 человека, сообщили в полиции.

В сеть выложили полное видео столкновений на «Барабашово»

В Сети появилось видео, на котором с близкого расстояния сняты столкновения 27 февраля на рынке «Барабашово». 

Глава ХОГА Кучер доложит президенту о конфликте на ТЦ «Барабашово»

По словам Кучера, во время перерыва в заседании сессии облсовета он совещался с правоохранителями о ситуации на рынке «Барабашово», также он планирует доложить об этом президенту.

Столкновения на «Барабашово»: есть пострадавшие

В результате столкновений, которые произошли сегодня, 27 февраля, днем на рынке «Барабашово», пострадало несколько предпринимателей.

На площади Свободы монтируют праздничный городок к Масленице

На площади Свободы в Харькове начали собирать праздничный масленичный городок.

Карасев прогнозирует новую «врадиевку» в 179 округе, если власть будет срывать выборы

Попытки власти сфальсифицировать или сорвать выборы в 179 округе могут привести к новой «врадиевке» - заявил политолог Вадим Карасев в прямом эфире на 112 канале.