Дмитрию Святашу объявили подозрение по факту завладения миллиардом гривен средств «Укрсиббанка».

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины, Дмитрий Святаш, по завладению 1,1 млрд. средств банка АО «УкрСиббанк». Об этом стало известно с Фейсбук-страницы прокуратуры Киева - сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Уголовное производство по этому факту внесено в ЕРДР еще в октябре 2013 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1, 2, 3 ст. 358 УК Украины, по факту завладения путем обмана денежными средствами АО «УкрСиббанк» в особо крупном размере, фиктивного предпринимательства, подделки документов и их использования. Об этом стало известно из постановления Киевского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Следователями установлено, что 3 мая 2007 между АО «УкрСиббанк» и ООО «Авто-Холдинг», ООО «Кременчугский автосборочный завод», ООО «Интер-Авто», ООО «Автосервис-Т», которые входили в состав Корпорации «АИС» (правопреемником которой является Корпорация «Содружество КОМП») были заключены кредитные договоры в форме кредитных линий со сроком погашения кредитов до 30 апреля 2009 года.

На основании этих документов АО «УкрСиббанк» в течение 2007-2009 годов осуществляло кредитования указанных предприятий-заемщиков на общую сумму 47,5 млн.грн. и 39,3 млн долл. США. Выполнение обязательств по кредитным договорам от 3 мая 2007 обеспечивалось ипотекой объектов недвижимого имущества, в том числе, принадлежавшего на праве собственности компании «Девелопмент Макс ЛЛС» и соответствующие соглашения подписывались представителем указанной компании, экс-нардепом Василием Поляковым, как одним из совладельцев ООО «Группа компаний «АИС».

В дальнейшем в течение февраля 2008 - октября 2010 должностные лица Корпорации «АИС» до наступления конечного срока возврата полученных от АО «УкрСиббанк» кредитов, совершили ряд сделок, согласно которым передали все свои активы, которые не были обременены ипотекой и залогом, в том числе права на получение недвижимости в процессе строительства, в пользу ООО «Импульс-В», владельцем и руководителем которого является все тот же Василий Поляков, и ряда других юр.лиц: ООО «Опус Плюс», ООО «Синтрекс», ИП «Черномор», ООО «АИС Транс Авто», ООО «Этуаль-Авто», ООО фирм «Сандра-Интернешнел», ООО «Автотрансинвест», ООО «Автомобильное общество Автоинвестстрой-Днепропетровск», «Автомобильное общество Автоинвестстрой-Полтава», Корпорация «АИС», ОАО «Плодоовощ», ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания «Капитал-Групп», ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания «Ин-Вест», ООО «Компания по управлению активами «Строительные проекты», ООО «АИС Столица Трейд», ООО «Буковинский квартал», ООО «Сервис-Транс», ООО «Гранд Альянс Плюс», ИП «Делекспо-Групп», ООО «Автомазсервис», ООО «Риал Истейт», ООО «Авто-Тех-комплект», ООО «Легалплейс», ООО «Укрбизнес ЛТД».

Эти юр.лица в дальнейшем еще несколько раз переоформлялись на других лиц для предотвращения возвращения их в собственность корпорации и обращения взыскания на них для погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с АО «УкрСиббанк».

Кроме того, в период с июля 2010 года по сентябрь 2011 года неустановленные следствием лица при пособничестве фиктивного генерального директора корпорации «Содружество КОМП», фиктивного учредителя и директора ООО «Гранд Альянс Плюс», фиктивного директора ИП «Делекспо-Групп» и других лиц, используя заведомо поддельное решение Ворошиловского райсуда города Донецка от 19 марта 2010 года о признании кредитных договоров и договоров ипотеки недействительными и снятия запрета на отчуждение недвижимого имущества, оформили договоры купли-продажи по отчуждению сначала в пользу ООО «Гранд Альянс Плюс», а затем в пользу ИП «Делекспо-Групп» принадлежащих корпорации «Содружество КОМП», компании «Девелопмент Макс ЛЛС» и ООО «Импульс-В» объектов недвижимого имущества и об` объектов незавершенного строительства, расположенных по адресам:

- г. Донецк, ул. Разенкова, 14-А;

- г. Луганск, ул. Бакинских Комиссаров 26 162-А;

- г. Черкассы, ул. Чигиринская, 60/2;

- г. Ровно, ул. Киевская (Либкнехта), 102;

- г. Чернигов, ул. Инструментальная, 2-А;

- г. Харьков, ул. Космическая, 2;

- г. Житомир, Киевское шоссе, 44-В;

- г. Харьков, ул. Анны, 13;

- г. Киев, Дегтяревская, 21;

- г. Харьков, ул. Рымарская, 22

которые были обременены ипотеками АО «УкрСиббанк» на условиях обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам от 3 мая 2007 года, а также части объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: м. Кременчук, ул. Салганна, 14-А, не были обременены ипотеками АО «УкрСиббанк».

По данным СМИ, Василию Полякову, 25 июня 2019 в прокуратуре города Киева вручили уведомление о подозрении в завладении мошенническим путем денежными средствами «УкрСиббанка».

Всего компании, входящие в состав Корпорации «АИС» получили от АО «УкрСиббанк» в общей сложности 2,3 млрд. грн.

По результатам следствия, Дмитрий Святаш объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, выдаваемого или заверяемого предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования их как подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).


powered by social2s

Новости

В Харькове- марш против капитуляции

14 октября в День Защитника Украины в Харькове проходит марш сопротивления капитуляции.

Памятный знак УПА снова облили краской

Неизвестные в очередной раз облили краской памятный знак УПА в Молодежном парке. Об том сообщили в паблике «Український Харків».

В Харькове открыли монумент Защитникам Украины

В Харькове 14 октября в День Защитника Украины состоялось торжественное открытие памятника. На площади «Защитников Украины» собралось около 500 харьковчан.

В Харькове автор презентовала свою книгу «Волонтерские истории»

Известная волонтер Людмила Охрименко презентовала в Харькове свою книгу с рассказами о том, что ей довелось увидеть на фронте.

Депутат горсовета помогает своему помощнику материально

Главный врач тринадцатый городской больницы продолжает отдавать сотни тысяч гривен на ремонт больницы своему помощнику.

Будущие полицейские присягнули на верность народу Украины

Первокурсники Харьковского национального университета внутренних дел приняли присягу.