Налоговая устанавливает тотальный контроль над движением средств украинцев

С марта Государственная налоговая служба (ГНС) начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. 1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен зафиксировала Налоговая за менее чем месяц. Дополнительное внимание привлекли 11 тысяч украинцев, которые получили более 50 переводов на счета. Средний чек таких транзакций - 1142 грн.

1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен зафиксировала Налоговая за менее чем месяц - с 1 по 20 марта. Под надзор попали 11 тысяч человек, которые получили более 50 переводов в 2025 году.

В среднем, за этот период на одного человека приходилось 127 переводов. Однако в отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен. В то же время средний чек таких транзакций составил 1142 грн.

Отметим, что с 1 марта 2025 года Государственная налоговая служба (ГНС) начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. Новый инструмент контроля - доступ к Системе учета данных РРО - позволяет автоматически выявлять физических лиц и предпринимателей, которые систематически получают средства, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют кассовую технику.

Пока ГНС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако риски для нарушителей серьезные. Так, штраф за деятельность без регистрации может достигать от 17 000 до 85 000 грн с конфискацией имущества. Дополнительно - до 200% стоимости товаров или услуг, которые были реализованы без использования РРО.

В целом мониторинг охватывает физических лиц, которые регулярно получают средства за товары/услуги (особенно через маркетплейсы или соцсети) и ФЛП, которые не зарегистрировали кассовый аппарат, хотя должны это сделать.

Вместе с тем, Налоговая не принимает во внимание разовые продажи личных вещей через OLX или подобные платформы или маркетплейсы.