Все делалось в течение 2019 года.
«Харьковский антикоррупционный центр» исследовал тех, кто вносил средства.
Стоит отметить, что председателем областной организации партии является Наталья Гордиенко - экс-супруга Владимира Кацубы. Партия Использует помещения в здании по ул. Суздальские Ряды, 9 По этому адресу находится и куча фирм, учредители которых перечисляют деньги партии.
Это здание принадлежит двум британским компаниям: COMTERRA LIMITED и BT BAUTEX LTD. По данным британского бизнес-регистра бенефициаром этих фирм считается Дарья Гасан. Ее отец, Александр Цупило - был как раз помощником нардепа Кацубы.
Ранее бенефициаром британских фирм значилась Наталья Гордиенко (Кацуба).
Дарья Гасан сейчас также записана бенефициаром сейшельской оффшорки, которая владеет ТЭЦ-2 «Эсхар».
Кроме того, именно на членов семьи Цупило, Кацуба переписывал другой свой бизнес, о чем ранее ХАЦ уже писал.
Вероятной причиной формальной смены собственников стали уголовные производства, которые были открыты в отношении членов семьи Кацуб. В частности, экс-депутат Харьковского горсовета Александр Кацуба признал себя виновным в присвоении государственных средств и компенсировал государству 100 млн. грн.
Хотя это была лишь небольшая доля убытков, насчитанных следствием.
А теперь к донаторам:
286 тыс. грн. задонатила Яна Гордиенко. Она среди учредителей ООО «УК «Авто», который расположенного в том же здании, что и партофис. Соучредителем фирмы является ООО «Сельхозпредприятие «Виктория ВТ», которое по данным офсайте входит в Katsuba Corporation.
Формальная основательница «Виктории ВТ» Галина Хлонь перечислила 790 тыс. грн.
Также на «Суздальских» расположился и офис ОО «Харьковщина вместе». Директор этой организации является Жихарев Богдан Ильдар Оглы, который пожертвовал почти полмиллиона гривен.
Такую же сумму Донат и Елена Гринченко - директор ЧП «Торгопт». Основателем этой фирмы является Наталья Гордиенко. На Гринченко также записано ООО «Миса», у которого общий номер телефона с ООО «Ампир-2008». Директор «Ампира» - Евгения Ульянченко также донатит «Шарию» сотни тысяч гривен. Основателем этой фирмы указана кипрская оффшорка ЕМФАНЕС КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД, которая имеет в Украине еще одну фирму «Альтекс». Вместе с Наталией Цупило и Виталием Вороной. Ранее в ней были лично Кацубы.
Еще одна фирма из «Суздальских» - ЧФ «Крам». Ее основатель - Виталий Ворона жертвует Шарию 300 тыс. грн. Аналогичная история с ООО «ДТ-Сервис» и Меланией Тертышник, которая отправила 400 тыс. грн.
Вот такая схема финансирования партии «Шария» по линии Кацуба. Но есть и другие.