Специалисты YouControl выяснили, какую роль играют страны с упрощенной регистрацией бизнеса или низкие налоговые ставки в структуре собственности украинских компаний.
Совладельцы из Кипра присутствуют в 7174 украинских компаниях. Региональный разрез, принадлежность к корпоративным группам, а также детальный анализ крупнейших предприятий с совладельцами из Кипра – во второй части исследования YouControl.
В первой части подробный анализ совладельцев из Великобритании.
Принадлежность к Великобритании, Кипру, Эстонии, Литве и Латвии рассчитывалась как по месту регистрации физических и юридических лиц, так и по стране гражданства участников, акционеров и конечных бенефициарных владельцев.
Облэнерго, пищевая промышленность и ритейл: в десятке крупнейших компаний с кипрскими совладельцами по выручке
В Украине 7174 компании с совладельцами из Кипра. Больше всего таких предприятий зарегистрировано в Киеве - 3761. Значительное их количество зафиксировано также в Днепропетровской области (588) и Одесской области (415).
3 126 компаний с совладельцами из Кипра входят в состав 509 корпоративных групп. Больше компаний из исследуемой выборки имеют в составе корпоративные группы «Приват» (293), «Драгон Капитал» (121) и «Группа Сергея Хрипкова и Андрея Гордиенко» (120).
Примечание: Корпоративная группа — в общем смысле это совокупность компаний из финансовой и/или промышленной сфер, принадлежащих к одному или группе конечных бенефициарных собственников и осуществляющих взаимодействие между собой для достижения общих целей, таких как получение финансовой выгоды или оптимизация производственных процессов (в дальнейшем будет использоваться «корпоративная группа»). Является аналитической информацией YouControl.
1595 компаний по проанализированной выборке среди участников, акционеров или бенефициаров которых являются резиденты Кипра, по итогам трех кварталов 2025 года задекларировали положительную выручку и совокупно получили 1,53 трлн грн.
Топ-10 украинских компаний с владельцами из Кипра
Наибольшую выручку в 42,21 млрд грн получило ЧАО «МХП» из состава одноименной корпоративной группы . Бенефициаром компании является Юрий Косюк, который в период 07. - 12.2014 г. занимал должность Первого заместителя Главы Администрации Президента Украины.
Почти 38 млрд грн выручки за 3 квартала 2025 года получило ООО «НОВАЯ ПОЧТА» . Одним из участников компании является кипрское юридическое лицо NP HOLDINGS LIMITED . Указанные компании входят в состав корпоративной группы «Новая Почта» , где ключевыми лицами выступают Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
Выручка двух компаний из состава корпоративной группы « Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ)» - АО «ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО» и АО «ЮЖНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» составила 53,63 млрд грн. Конечным бенефициарным владельцем обеих компаний является Ринат Ахметов - ключевое лицо вышеупомянутой корпоративной группы, экснардеп и самый богатый человек Украины по версии издания NV « Топ-30 самых богатых. Первая тройка миллиардеров - на чем зарабатывают Ахметов, Пинчук и Яценко « от 02.12.
В десятку крупнейших компаний по выручке за 3 квартала 2025 года с совладельцами из Кипра вошли три украинских ритейлера.
- сеть мультимаркетов «Аврора» - ООО «ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА» ,
- сети магазинов EVA - ООО «РУШ» ,
- сеть супермаркетов VARUS - ООО «ОМЕГА» .
Замыкает десятку лидеров по размеру выручки ООО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УКРАИНА» из состава инвестиционной корпоративной группы компаний ICU . Его участниками являются иностранные компании Айсию Холдингз Лимитед (Британские Виргинские острова), Вестал Холдингз ЛТД (Кипр). По данным структуры собственности АО «БАНК АВАНГАРД» от 31.01.2014 года, обнародованной на сайте Национального банка Украины, акционером Айсию Холдингз Лимитед была Валерия Гонтарева - экспредседатель Нацбанка ( 06.2014 - 03.2018 гг.).
Из исследуемой выборки 315 компаний с совладельцами из Кипра имеют сообщения о санкциях , связанных с их участниками/конечными бенефициарными владельцами. Кроме того, 115 компаний имеют в структуре собственности кроме представителей исследуемой страны также участников/конечных бенефициаров из России. К примеру, АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в структуре акционеров имеет 4 кипрские компании, а конечным бенефициарным владельцем указан Игорь Коломойский. Он включен в санкционный список СНБО в феврале 2025 года.
Под санкциями СНБО также находится акционер ЧАО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И ДИСТРИБУЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» - кипрская компания INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED.
Скриншот из системы YouControl, раздел «Санкции»
Последняя по данным структуры собственности ЧАО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И ДИСТРИБУЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» принадлежит еще одному юридическому лицу из Кипра - Rissa Investments Limited, совладельцами которого опосредованно являются ключевые и связанные лица корпоративной группы «Альфа-Групп» : Михаил Фридман, Андрей Косогов, Герман Хан.
Проверить международные связи кипрской компании INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED можно с помощью международной платформы для глобального поиска и визуализации бизнес-связей YC World от YouControl, помогающей раскрывать скрытые инсайты. Например, факторы риска, связанные со связями этого объекта, в частности, следы рисковых стран, куда по умолчанию установлены такие страны как: Россия, Беларусь, Иран, Куба, Северная Корея, Сирия, Китай. В данном случае, вышеупомянутая компания из Кипра имеет вероятную связь с Россией и Беларусью.
Скриншот из системы YC World, бизнес-связи компании INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED
Итак, совладельцы украинского бизнеса из Кипра демонстрируют самые высокие объемы выручки по сравнению с Великобританией и странами Балтии. В частности, 1595 компаний за три квартала 2025 года задекларировали положительную выручку на сумму 1,53 трлн грн. В то же время Кипр занимает первое место среди пяти проанализированных стран с упрощенной регистрацией бизнеса или низкими налоговыми ставками в структуре собственности украинских компаний по количеству совладельцев. Совладельцы из Кипра присутствуют в составе 7 174 юридических лиц.
