Каждое пятое сообщение в финмониторинг касается коррупции, терроризма или отмывания денег.

В ноябре Харьковская таможня во взаимодействии с бизнесом перечислила в госбюджет 197 миллионов гривен таможенных платежей.

Что выбрать для подтверждения надежности учетных данных и получения авторизаций: 2-й критерий по контролю за товарными потоками на основе данных бухгалтерского учета или требования по хранению документов и ведения учетных записей.

С начала года Харьковская таможня направила в главную казну Украины 2,3 млрд грн таможенных платежей.

Медицина и земельные сделки, казалось бы, очень разные вещи, но только до момента когда за дело берется человек, который точно знает, чего желает и как это «порешать».

Более 15% подсанкционных компаний будут находиться под ограничениями пожизненно.