Владельцы онлайн-казино в Украине: кто ставит на игру?
За прошлый год онлайн-казино в Украине заработали 55,6 млрд грн.
Об этом пишет YouControl в новом исследовании.
В целом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с февраля 2021 года до апреля 2024-го выдала 23 лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Сейчас 7 из них уже аннулированы. Аналитики R&D центра YouControl выяснили, что три компании из списка не подали финотчетность за 2023 год, а одна фирма - ООО «Малина», созданная в 2024 году. У четырех компаний прослеживаются связи с представителями власти.
Казино с заблокированными счетами
Первую лицензию на деятельность онлайн-казино получило ООО «СПЕЙСИКС» в феврале 2021 года. За 2023 год ООО «Спейсикс» получило 27 млрд грн чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Компания работает на рынке под брендом Cosmolot, ее участниками являются Сергей Потапов и гражданин Германии с регистрацией в Великобритании Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау. В публикации «Интерфакс-Украина» за 23.04.2024 года «БЭБ заявляет об уклонении известным онлайн казино от уплаты более миллиарда грн налогов» указано «Космолот» как фигуранта дела об уклонении от уплаты более 1 млрд грн налогов. В интервью Financial Times «Foreign investor in Ukraine accuses officials of corruption» за 18.04.2024 года совладелец компании Арнульф Дамерау рассказал, что якобы коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и Администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.
ОБНОВЛЕНО
В данной части исследования изначально содержится ссылка на материал «РБК-Украина» «Как российский инвестор Сергей Токарев планирует взять под контроль IT-отрасль Украины» за 09.06.2022 года, где отмечалось о вероятной связи ООО «Спейсикс», которое работает под брендом «Космолот», с российским бизнесменом Сергеем Токаревым. Однако после выхода исследования статья с ресурса исчезла и сейчас по гиперссылке выдает ошибку «404».
После дополнительного основательного анализа открытых источников, смециалисты YouControl не нашли аргументированных доказательств достоверности информации о факте связанности. Поэтому мы посчитали уместным удаление абзаца с информацией, которая официально не подтвердилась.
Онлайн-казино с «российским следом» и санкциями
Чистый доход от реализации продукции ООО «ВБЕТ Украина» за 2023 год составил 3 млрд грн. Компания имеет право на проведение азартных игр казино и покер в сети интернет, а также на букмекерскую деятельность под брендом VBET, принадлежит кипрской компании UCR HOLDING LTD. Бенефициаром является гражданин Армении Рудольф Погосян. До конца декабря 2022 года бенефициарами компании были братья Виге и Ваген Бадалян, которых связывают с российской букмекерской конторой «Фонбет». YC World от YouControl показывает историческую связь бизнеса братьев Бадалян через ряд компаний с российской ООО «Начало», занимающейся предоставлением услуг салонами красоты, оптовой торговлей текстилем и др.
ООО «ПАРИМАТЧ» до августа 2023 года имело лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Чистый доход от реализации за 2023 год составил 2 млрд грн. Бенефициаром фирмы является Екатерина Белорусская. В марте 2023-го компания попала под санкции СНБО. В период октябрь 2020 - август 2023 года Екатерина Белорусская была бенефициаркой АО «ФРЕЯ ЭСТЕЙТ», владеющей 60% ООО «РА ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА». Последнее является участником ООО «ОПЛАТЫ 24», что в 2022 году получило 1,97 млн грн платежей от партии «ГОЛОС». Об этом рассказывали в исследовании YouControl
В сентябре 2022-го КРАИЛ аннулировал лицензию ООО «ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», работавшей на украинском рынке под брендом 1XBET. По информации «Экономической правды», владельцами 1XBET являются россияне Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, которые получили паспорта Кипра. ООО «ПОИНТЛОТО», работающее под брендом POINTLOTO1 в материале ain.ua связывают с 1XBET. Об игроках с «российским следомЦ ранее говорилось в исследовании YouControl «Игорный бизнес по-украински. Большой разбор компаний».
ООО ЦПЛЕЙ ФАН ИНВЕСТМЕНТ», работавшее под брендом «Фан спорт», лишили лицензии в декабре прошлого года. Так, «ПЛЕЙ ФАН ИНВЕСТМЕНТ» вместе с ЦПОИНТЛОТОЦ и ЦТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» попали в санкционный перечень СНБО от 10.03.2023 года. Также была аннулирована лицензия у ООО «ДЖОКЕР ЮА» - онлайн-казино, которое работало под брендом Joker.
Связи с властями
ООО «СИТИКОД» в ноябре 2023 года получило лицензию на деятельность онлайн-казино. Возглавляет компанию и является ее участником Роман Балашов - бенефициар АО ЗНВКИФ «ЧИКАГО». Лицо с идентичным ФИО является руководителем ООО «ГОРЕНИЧИ 16». Бенефициаром последней в августе 2021 - сентябре 2023 года был Дмитрий Николаевич Гронь. Человек с идентичным ФИО - Дмитрий Николаевич Гронь, фигурирует в декларациях Николая Гроня как сын декларанта. Господин Николай Гронь подал ряд деклараций кандидатов на главу или его заместителей различных структур. Также лицо с похожим ФИО Дмитрий Николаевич Гронь упоминается в декларациях народного депутата Егора Чернева от «Слуги народ» как владелец автомобиля, которым на конец 2022 года пользовалась гражданская жена депутата - Алина Сухоцкая.
Платформа GGBET, объединяющая услуги онлайн-казино и букмекера в Украине, работает под лицензией, выданной в августе 2022 года ООО «ГГБЕТ». Участниками компании являются ООО «ГГБЕТ ХОЛДИНГ» и Павел Ткачук, бенефициар - Петр Козырев. Компания с 2020-го выступает титульным партнером киберспортивной команды NAVI. Последняя принадлежит предпринимателю Максиму Криппи. Он в декабре 2023 года стал участником ООО «ПАРУС ХОЛДИНГ», бенефициаром которого в ноябре 2020 - декабре 2023 года был народный депутат Вадим Столар. Господин Криппа с сентября 2010 до августа 2015 года включительно был руководителем ООО «НОВОЛОДЖИК», бенефициаром которого является резидент Кипра Теодороу Теодорос. Это лицо в декабре 2019 - феврале 2021 года было бенефициаром ООО «КОНКУЭРОР». Компания работала под брендом VULKAN CASINO. Однако в апреле 2024-го ее лицензию аннулировали. Чистый доход от реализации ООО «Конкуэрор» за 2023 год составил 271 млн грн.
Руководителем компании ООО «НЕЙТИВ АППС», которая в конце 2022 года получила лицензию на деятельность под брендом Super Gra, является Варужан Шалджян. Он работал маркетинг-менеджером в компании Vbet. При этом бенефициаром ООО «НЕЙТИВ АППС» является резидент Великобритании Иракли Чубини. Лицо с похожей фамилией и именем было послом Грузии в РФ и возглавляло администрацию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. ООО «НЕЙТИВ АППС» за 2023 год получило 602 млн грн чистого дохода. В период с февраля 2020-го по февраль 2021 года включительно руководительницей и участницей компании была Наталья Ивановна Панченко. Лицо с таким же ФИО в 2019-м несколько месяцев руководило ООО «ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС». Бенефициаром этой компании является Давид Кезерашвили - экс-министр обороны Грузии и бывший глава финансовой полиции грузинского Министерства финансов. Иракли Дадивадзе является участником ООО «ИЗИ ВЕЙ ГРУПП», которая до апреля 2021 года имела общий номер телефона с ООО «НЕЙТИВ АППС».
Онлайн-казино «F1RST» работает по лицензии ООО «ФЬОРСТ ЭЛЕМЕНТ». Чистый доход от реализации за 2023 год составил 1,5 млрд грн. Бенефициары компании - Артем Юшко и Сергей Белик. Они являются совладельцами еще нескольких лицензиатов КРАИЛ: ООО «ПРИМУМ» (чистый доход за 2023 год - 98 млн грн) и ООО «НЕБУЛА ГЕЙМС» (чистый доход за 2023 год - 76 млн грн). Артем Юшко выступает вице-президентом Федерации бокса Украины. А президентом Федерации является его друг - экс-нардеп 7 созыва Владимир Продивус. ООО «ОТЕЛЬ «ЛЬВОВ», участником которого является вышеупомянутый господин Продивус, в 2021 году получило разрешение от КРАИЛ на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов и проведение букмекерской деятельности, чистый доход компании за 2023 год составил 20 млн грн.
Бенефициаром двух лицензированных онлайн-казино ООО «ЛИМОН» с чистым доходом за 2023 год в 1,4 млрд грн, работающего под брендом ChampionCasino и ООО «Малина» - под брендом ChampionClub, является Руслан Дроздов. В ноябре 2018 - апреле 2021 года он был участником ООО «АССЕТ ГРУПП», имеющего лицензию на деятельность проведении азартных игр и получившего 304,5 млн грн чистого дохода за 2023 год. Также господин Дроздов является участником ООО «УКРЛОТОСТАНДАРТ» с основным КВЭДом «Организация азартных игр». С мая 2015 до января 2017 года включительно он руководил ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ПЛЮС». Одним из участников этой компании является Андрей Покровский - бывший депутат Луцкого городского совета, который по информации СМИ, основал сеть игорных заведений «Альфа-казино» в Луцке.
Разветвленные бизнес-связи
PIN-UP Ukraine - украинское онлайн-казино, которое одним из первых получило лицензию на деятельность. Лицензия выдана ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» в апреле 2021-го. Компания получила за 2023 год чистый доход в размере 3,6 млрд грн. Участником фирмы с марта 2023 года является Игорь Зотько, который является участником ООО «ФК «ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО». По данным материала «Экономической правды», финансовая компания обеспечивает проведение всех онлайн-платежей через государственный портал и приложение «Дія», получая с этого процент. Татьяна Владимировна Емец фигурировала в двух финотчетностях компании ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» как главный бухгалтер. Такое же ФИО имеет лицо с аналогичной должностью в компании ООО «АЛЬФАГЕЙМ», что в апреле 2021 - декабре 2022 года имела лицензию на деятельность онлайн-казино под брендом GOLD CUP. Бенефициаром компании через румынское ООО «ИНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» является Олег Слонский из Одессы.
Лицензии на деятельность онлайн-казино под брендами SLOTOKING и 777 имеет ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ» (чистый доход за 2023 год - 3 млрд грн). Руководитель и участник компании Павел Журило. В период декабрь 2018 - февраль 2022 года был руководителем ООО «ОПЦИОН ТАЙМ». Участниками компании выступают Василий Трощинский, Сергей Журило и Лилия Вакульчик. Последние двое зарегистрированы по тому же адресу, что и Павел Журило. Главным бухгалтером ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ» является Роман Евгеньевич Нестеренко, занимающий аналогичную должность в ООО «СЕВЕН ФИЛДЗ ФАРМ». Одним из участников компании выступает Андрей Сергеевич Журило. Его место регистрации совпадает с участником ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Павлом Журило. Согласно данным Специальной информационной системы УКРНОИВИ, Андрей Журило владеет торговой маркой “777”.
ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ» с чистым доходом за 2023 год в 9,7 млрд грн и ООО «КАЗИНО.ЮА» работают под брендами онлайн-казино Favbet и CASINO/CASINO.UA. Бенефициаром обеих компаний выступает Андрей Матюха - ключевое лицо финансово-промышленной группы FAVBET, в структуре которой более 40 компаний. Кроме фирм, работающих в сфере азартных игр, в состав группы входит ООО «ВОДА ЮА». Компания успела победить в двух процедурах публичных закупок на поставку воды для Министерства иностранных дел и ГП «УКРСЕРВИС МИНТРАНС».
Участником ООО «СИТИКОД» в декабре 2023 - январе 2024 года был Вадим Алешин, который является участником ООО “СТАТБЕТ” вместе с Вадимом Чернецким и Русланом Нонкой. Последний в период декабрь 2020 - ноябрь 2023 года был одним из бенефициаров онлайн-казино SLOTS CITY (ООО «ГЕЙМДЕВ»). Чистый доход компании за 2023 год - 2,5 млрд грн. Единоличным бенефициаром данной компании выступает Яков Финкельштейн - ключевое лицо ФПГ «Группа семьи Финкельштейн». Финансово-промышленная группа имеет активы в ликеро-водочной промышленности (ТМ Nemiroff), производстве строительных материалов (ООО «Обербетон-Инвест»), сельском хозяйстве (ООО «Росток-холдинг»).
Онлайн-казино SLOTOR777 работает по лицензии, выданной ООО «СТАРБЛУМ ГЕЙМИНГ». Участником компании является Владимир Наумец из Киева, который владеет 100% уставного капитала ООО «А-КОР». Место регистрации господина Наумца совпадает с адресом ФЛП Наумец Юлия Викторовна.
Региональные игроки
В марте 2024 года лицензию на деятельность казино в сети Интернет получило ООО «НЕЙРОЛИНК» (ТМ КОСМОБЕТ/ COSMOBET/ KOSMOBET). Фирма зарегистрирована в ноябре 2023 года. Участником компании является ООО «НЕОПЛЕЙ», а бенефициар - Михаил Зборовский из Ивано-Франковской области.
В декабре 2023 года лицензиатом КРАИЛ на работу онлайн-казино стало ООО «СЛОТТОР», работающее под брендом NAIS. Руководителем и участником компании с момента ее основания является Сергей Балан из Днепра. Чистый доход ООО «СЛОТТОР» за 2023 год составил 25 тыс. грн.