С начала года Госфинмониторинг зафиксировал попыток отмыть деньги на 53,1 млрд грн

Каждое пятое сообщение в финмониторинг касается коррупции, терроризма или отмывания денег.

Более 1,3 млн сообщений о подозрительных финансовых операциях получила Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2024 года. Это уже на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждое пятое сообщение касается подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма. С начала года удалось остановить таких операций на сумму в 6,1 млрд грн. В целом сумма финансовых операций в переданных Госфинмониторингом в правоохранительные органы материалах достигла 53,1 млрд грн.

1 302 083 сообщения о финансовых операциях, подлежащих мониторингу, получила служба Госфинмониторинга в этом году. За год таких сообщений стало больше на 27%.

В 80% или 1,05 млн эти сообщения касаются пороговых финансовых операций - то есть тех, что превышают установленную законодательством сумму (около 400 тысяч гривен в месяц). Еще 20% или 254,5 тыс - это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма.

99% всех сообщений подано банками. Только 6 526 сообщений (около 1%) передали небанковские учреждения (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.д.).

После проверки те операции, которые признаются подозрительными, направляются дальше в правоохранительные органы. В этом году Госфинмониторинг в целом направил 780 таких материалов на сумму 53,1 млрд грн.

Больше всего материалов направили в Национальную полицию Украины (НПУ): 223 материала или 29% от общего количества. В полицию направляют материалы, связанные с мошенничеством и финансовыми махинациями, хищением средств, киберпреступлениями и тому подобное. Сейчас это дела на сумму более 15 млрд грн.

Еще 218 материалов на сумму 9,7 млрд грн (30%) было передано в Службу безопасности Украины (СБУ). Преимущественно, речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом, преступными организациями и тому подобное.

120 материалов направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Это дела, касающиеся министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий и тому подобное. Всего в таких делах речь идет об операциях на 7,06 млрд грн. Более половины из этих средств - 59% или 4,2 млрд грн - касаются преступлений, которые совершили руководители государственных предприятий.

В 109 материалах речь шла о подозрениях в финансировании терроризма или сепаратизма. Еще в 173 материалах Госфинмониторинг обнаружил коррупционные риски на 12,1 млрд грн.