Россияне незаконно выводят свои деньги из Украины
Как работает схема с перерегистрацией бизнеса россиян и почему ответственных нет?
С начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Впрочем, несмотря на ограничения, 621 компания избавилась от российского следа, продолжает работать в Украине и выигрывает миллионные государственные тендеры. По обращению Опендатабота Министерство юстиции в 8 из 10 проверок доказало, что регистрационные действия были незаконными. Впрочем, изменения не были отменены, а компании с отбеленной репутацией продолжают работать на рынке Украины.
По меньшей мере 621 украинская компания удалила владельцев или же конечных бенефициаров из России за последние три года. Избавившись от российского следа, эти бизнесы продолжают работать в Украине.
Согласно закону, отслеживать и контролировать регистрационные действия должно Министерство юстиции Украины. Опендатабот обратился в Министерство с перечнем этих компаний, чтобы узнать, законными ли были подобные изменения.
По нашему обращению были проведены проверки - только по 10 компаниям из 621. Впрочем, даже в такой небольшой выборке в 8 случаях были выявлены нарушения и факты незаконных регистрационных действий.
Речь идет о таких бизнесах, как:
РАВЕТТИ УКРАИНА - компания с адресом массовой регистрации, которую делит с 75 другими бизнесами. В прошлом году чистая прибыль Раветти Украина составила 4,7 млн грн. С начала года эта компания уже выиграла в облгазах Киева, Ровно и Сум тендеров на почти 3 млн грн.
ДОМОФОН. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА. В прошлом году чистая прибыль компании составила 3,3 млн грн.
ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ За прошлый год доход компании составил 1,4 млн грн.
ЭФ ЕС МАККЕНЗИ-Украина: в прошлом году компания получила чистую прибыль в 515 тысяч грн.
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕСА с чистой прибылью в 312 тысяч гривен за прошлый год.
ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА, сейчас - ЛАЛАНА ГРУПП. Компания в прошлом году понесла убытки в 1,6 млн грн. Кроме того, сейчас бизнес имеет неуплаченные долги перед бюджетом по исполнительным производствам.
РЕОСВИТ - компании принадлежит торговая марка Nadi Renardi. Кроме того, бизнес зарегистрирован по адресу массовой регистрации - там же свой юридический адрес отметили еще 53 компании.
НОВАКОМ УКРАИНА. С 2020 года компания не подает свою финансовую отчетность.
Ответственность за незаконные перерегистрации понесли некоторые нотариусы или же государственные регистраторы, которые удостоверяли изменения. Преимущественно, специалистов временно лишали доступов к реестрам.
Еще в одном случае, касающемся компании ПАЛВИ ТЕЛЕКОМ, нотариус ссылался на вид на постоянное место жительства россиянина в Украине - соответствующий документ действительно должен был бы подпадать под ряд исключений и делать изменения законными. В то же время в той же проверке Минюст не обнаружил в реестрах такой бумаги или сведений о ней. Перерегистрация была признана законной и нарушений Минюстом не выявлено. Стоит отметить, что последние два года после внесения регистрационных изменений компания активно участвует и выигрывает государственные тендеры: почти на миллион гривен в 2023 году и уже на 1,8 миллиона грн с начала 2024 года.
Несмотря на то, что в Министерстве юстиции Украины даже по нескольким выборочными проверками подтвердили нарушения, пока ни одно регистрационное действие не отменено, а компании продолжают работать.
На запрос Опендатабота в Министерстве юстиции Украины прокомментировали, что регистрационные изменения могут быть отменены или на основании решения суда, или же в случае, если жалобу подаст лицо, права которого нарушены, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия.
Впрочем, в подавляющем большинстве случаев уже прошло более одного года с момента перерегистрации - то есть сроки упущены. В то же время нет и конкретного пострадавшего лица от вывода российских капиталов и отбеливания бизнеса.
«Сейчас сложилась довольно странная ситуация: Украина требует от зарубежных партнеров блокировки российских активов и передачи нам этих денег, в то же время россияне спокойно и безнаказанно выводят свои капиталы из Украины. Этот вывод просто не контролируется госучреждениями, в обязанности которых входит мониторинг регистрационных действий. Даже при условии, когда частная компания принесет готовый перечень потенциальных нарушителей, а государственные учреждения их подтверждают - ничего не происходит. Министерство юстиции не может эти нарушения устранить за давностью действий и отсутствием лица, которое пострадало.
Какой орган власти в Украине возьмет на себя контроль за перерегистрацией российских активов и отменит сроки давности по таким операциям? Кто, в конце концов, должен инициировать дальнейшее рассмотрение дел, где фактически пострадавшим является государство Украина? Пока эти вопросы остаются открытыми, россияне продолжают выводить свои средства, а их бизнесы - зарабатывать на украинцах и государственных тендерах», - комментирует основатель Опендатабота Алексей Иванкин.
Отметим, что Опендатабот не убирает обозначения о наличии владельцев из РФ/РБ в карточках компаний даже после их изменения. Впрочем бизнес, который на законных основаниях избавился от российского следа, может бесплатно разместить документы об этом на своей странице в Опендатаботе благодаря платформе публикации документов.
Напомним, что 18,9 тысяч компаний с владельцами из Российской Федерации было зафиксировано на начало полномасштабного вторжения.