Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили мошенника, который называл себя сотрудником Генеральной прокуратуры, демонстрируя поддельные документы.
Человек самовольно присвоил себе властные полномочия и звания должностного лица, подделав документы - сообщает Государственная фискальная служба Украины.
В ходе обыска жилого помещения, которым пользуется гражданин Украины, обнаружены поддельное служебное удостоверение прокурора отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины с фотографией вышеуказанного гражданина.
Также найдены личные вещи (одежда, обувь, часы представительского класса), которые он надевал для встреч с обманутыми гражданами.
Его личность была установлена в ходе расследования другого уголовного производства, начатого в июне 2020 года по ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины. Тогда следователи раскрыли ряд фиктивных предприятий, одно из которых и возглавлял мошенник.
В рамках того производства было установлено, что должностные лица частного предприятия, в период 2020 года, при осуществлении экспорта подсолнечного масла с целью легализации незаконно приобретенного для производства сырья, незаконно сформировали налоговый кредит по НДС от рисковых контрагентов. Те якобы осуществили поставку подменной товарной группы - товаров народного потребления.
Такая схема минимизации налоговых обязательств была обнародована в одном из телеграмм-каналов.
В июле 2020 года по юридическому адресу частного предприятия провели обыски и установили, что товарно-материальные ценности, которые якобы поступали в его адрес от фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, переданы по актам приема-передачи другому предприятию, обществу с ограниченной ответственностью. Его юридический адрес в городе Днепре, где также был проведен осмотр.
Сотрудники налоговой милиции Харьковщины установили, что того предприятие по юридическому адресу нет, недвижимое имущество его отсутствует, договор аренды с собственником помещений никогда не заключали. Не выявили и товарно-материальных ценностей согласно актов приема-передачи, которые якобы передавали от частного предприятия этому ООО.
В тот же день следователи провели обыск по месту жительства директора. Именно во время этого обыска нашлось немало интересного и открылась еще одна страница расследование.
Сотрудники налоговой милиции натолкнулись на поддельное удостоверение прокурора отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины, в которое была вклеена фотография директора ООО, а также были найдены протоколы допросов свидетелей от имени прокурора Генеральной прокуратуры Украины и поддельные материалы уголовного производства.
Так, мошенническим путем, преступник требовал от предпринимателей деньги за «решение вопросов».
Кроме того, как стало известно в ходе расследования, указанный гражданин, - кстати - ранее уже был осужден, создал группу людей с поддельными документами: фиктивных директоров и руководителей несуществующих предприятий, которых он вербовал для осуществления схем уклонения от налогов. Есть даже готовая картотека этих «подельников».
Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.
