Аналитическая система YouControl добавила новый блок для проверки физических лиц – Российские военные преступники (Russian War Criminals).
О проекте
Russian War Criminals – совместный проект журналистов Слідство.Інфо и активистов Антикоррупционного штаба, в котором собрали более 170 тыс профилей военных российской федерации. Это онлайн-реестр, содержащий данные военных русской армии, идентифицированных лиц пленных россиян, а также убитых во время войны в Украине граждан России. Российские солдаты в этом реестре идентифицируются с помощью открытых источников: списков Центра оборонных стратегий и ГУР, базы данных «Ищи своих», соцсетей и журналистских расследований.
База была создана в мае 2022 года с целью идентификации всех военнослужащих России, принимающих непосредственное участие или причастных к войне России против Украины. Одной из ключевых задач проекта является помощь в сборе доказательств преступлений конкретных лиц во время военных действий – для дальнейшего использования украинскими и международными следователями и предоставления этих доказательств в украинских судах и в Международном уголовном суде (Гаага, Нидерланды).
Где смотреть данные из базы в системе YouControl
Данные из реестра «Российские военные преступники» в системе YouControl находятся в модуле «Проверка физических лиц» в левом боковом меню «Медиа». К примеру, при проверке подполковника полицейского спецподразделения СОБР Росгвардии по Кемеровской области Дмитрия Астахова, YouControl покажет два результата. Первый – ФИО лица, когда имя и фамилия полностью совпадает при переводе с русского языка на украинский, поскольку при поиске в базе данных Russian War Criminals фамилию, имя и отчество нужно указывать только на русском языке. Второй – похоже на ФИО, когда нет уверенности в переводе русского ФИО и/или частичного совпадения с ФИО по запросу.
В досье можно увидеть звание и принадлежность к воинской части, а также статус военного преступника:
- мертвый
- в плену
- подозреваемый
- проводится расследование
- идентифицирован
- причастен.
Кому и для чего полезно
Получение дополнительной информации из публичных информационных ресурсов контролирующих (государственных) органов и частных организаций, таких как онлайн-реестр «Русские военные преступники» – важный шаг для анализа схем предотвращения и противодействия легализации (отмывания) средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
К тому же, согласно положениям постановления Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 № 65, получение дополнительной информации относительно контрагента путем поиска информации о нем в открытых источниках (например, официальных источниках, публичных реестрах, вебсайтах авторитетных изданий) является одним из необходимых мер надлежащей проверки контрагента.
В типологическом исследовании Государственной службы финансового мониторинга Украины на тему: «Финансирование терроризма и получение уголовных доходов от совершения других преступлений в условиях военной агрессии российской федерации», утвержденное Приказом Государственной службы финансового мониторинга Украины 27.12.2022 № 95, мониторинга терроризма указан, в частности, источник реестра «Русских военных преступников».
Таким образом, использование и анализ дополнительной информации о контрагенте, включая информацию из онлайн-реестра «Российские военные преступники», способствует эффективному контролю, обеспечению безопасности и эффективному управлению рисками в сфере финансов, терроризма и распространения оружия массового поражения.
Напомним, что недавно YouControl присоединился к созданию инструмента мониторинга конфискации активов агрессора. В систему YouControl добавлен реестр «ДержзZадники» Движения ЧЕСТНО и базу «Миротворец». Также с недавних пор система содержит еще больше данных относительно подсанкционных и потенциально подсанкционных физических лиц в модуле «Война и санкции».