Аналитики системы для проверки контрагентов YouControl обнаружили десятки тысяч компаний и частных предпринимателей без официального руководителя, собственника и даже КВЭД. О таком признаке теперь будут сообщать пользователям.
Представьте себе автомобиль, который мчится по трассе, но за рулем форуме водителя. Вы можете оказаться на его пути. На встречной полосе или пассажирском сиденье - результат в любом случае будет непрогнозируемым. Примерно так же рискованно сотрудничать с компаниями, которые не имеют руководителя. И такие компании прямо сейчас могут вести деятельность, заключать договоры и нести потенциальные риски для своих бизнес-партнеров.
Аналитики системы YouControl обнаружили, что на сегодняшний день в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) существуют записи об около 66 тысяч ФЛП, у которых не указан вид деятельности (КВЭД). И еще 99 тысяч юридических лиц не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД.
Интересной особенностью таких компаний является давний срок существования и юридический статус «не находится в процессе прекращения, свидетельство о государственной регистрации недействительно».
Почему компании скрывают информацию?
Историей этого вопроса поделился Александр Рябец, председатель правления Союза юристов Одесской области, генеральный партнер в Legal Partner. По его словам, в 2003 году был принят закон «О государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований», согласно которому государственные регистраторы должны были в течение 2004-2005 годов провести замену старых свидетельств на новые - единого образца. Однако многие предприниматели не обратились для замены. И уже с 2012 года соответствующая комиссия Министерства юстиции проводила инвентаризацию.
Все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны были подать государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в ЕГР. Все, кто этого не сделал, получили запись: «свидетельство о государственной регистрации недействительно», так как у них оставалось свидетельство старого образца. В то же время формулировка «не находится в процессе прекращения» осталось, ведь решение о ликвидации или реорганизации этого предприятия не принималось.
Можно ли сотрудничать с такими компаниями/ФЛП?
Если за столько лет контрагент не смог обновить о себе данные в ЕГР, стоит задуматься о перспективах сотрудничества с ним.
«Если мы видим такое досье, нужно понимать, что предприятие или частный предприниматель вправе действовать - заключать сделки, платить налоги. Они создавались по старому законодательству, которое было действующее на тот период. Конечно, с этим абзацем многие юристы могут со мной поспорить, потому что это уже дискуссионный вопрос для обсуждения в научных юридических кругах, - комментирует Александр Рябец. - Другой вопрос: стоит ли сотрудничать с этим предприятием? Лично я бы этого не рекомендовал. Вполне возможно, что у этого контрагента могут появиться обязательства по налогам и сборам и тому подобное. Чаще всего, реально работающие предприятия не имеют такой записи. Не исключено, если к Вам обратились именно такие контрагенты, это могут быть мошенники, которые используют документы и печать предприятия. А здесь уже могут быть не только финансовые потери, но и внимание со стороны правоохранительных органов».
Аналитики YouControl интегрировали эти факторы в Экспресс-анализ, который сразу при открытии досье компании или ФЛП извещать пользователей об отсутствии руководителя, собственника или КВЭД.
Справка
YouControl - аналитическая система на основе открытых данных, из более чем 60 источников формирует полное досье на каждую компанию Украины, отслеживает изменения и визуализирует связи. Уникальная технология YouControl позволяет за минуту получить актуальную (на время запроса) информацию о компании, ООО или физическое лицо.
