Гражданин Израиля и бывший гражданин России Алексей Еременко, инвестирует в Украину деньги, происхождение которых невозможно достоверно установить.
Об этом сообщает Новини Банкової.
Еременко родился в 1984 году. Впоследствии он вместе с родителями переехал в Израиль, получив тамошнее гражданство.
В 2020 году его бухгалтер обратился в налоговые органы Израиля с вопросом об уплате налогов с накоплений, образовавшихся в результате операций на рынке криптовалюты. При этом размер накоплений составил 204 миллиона шекелей (около 70 миллионов долларов).
Налоговая служба сообщила, что в этом случае ставка налога составит 25 процентов.
По информации «Новини Банкової», Еременко отказался платить налог и попытался получить гражданство Швейцарии, обратившись к тамошним адвокатам.
В переписке со швейцарскими адвокатами Еременко упомянул о своих накоплениях. Адвокаты сообщили об этом в финмониторинг. По этой причине переговоры о получении швейцарского гражданства прекратились.
Впоследствии Алексей Еременко переехал в Украину и создал два юридических лица, фактически став инвестором.
По информации системы аналитики открытых данных Clarity Project, ранее Еременко был учредителем и бенефициаром ООО «Фокспрайм», основным видом деятельности которого является программирование, электросвязь, в том числе и беспроводная, и реклама.
Но сегодня там уже другой учредитель. А Алексей Еременко числится единственным учредителем, бенефициаром и руководителем ООО «Вевериан». Виды деятельности его фирмы связаны с информатизацией и финансовыми услугами.
По информации «Новини Банкової», в настоящее время он стал подавать заявки на регистрацию торговых марок.
Налоговая служба Израиля не имеет возможности разыскать Еременко, поскольку в Израиле его нет – сообщает «Новини Банкової». Фактически его могут обвинить укрывательство доходов от налогообложения, поскольку он операциями с криптовалютой он занимался, будучи гражданином Израиля и находившись на территории Израиля. В то же время происхождение средств наводит на предположения об отмывке денег.
Так, бухгалтер Еременко в запросе в налоговую службу Израиля указал, что доходы были получены в течение 2020 года. Для того, чтобы получить доход на разнице курсов биткоина, необходимо было сначала криптовалюту приобрести. Так, в марте прошлого года биткоин стоил 5500 долларов, а самый высокий курс в 2020 году составлял 37700 долларов. Таким образом для того, чтобы продать 1850 биткоинов по самому высокому курсу, ему необходимо было приобрести их. Даже если он покупал криптовалюту по самому низкому курсу, все равно он должен был потратить на это около 10 миллионов долларов. Таких средств Еременко не имел. Следовательно, стартовые средства Еременко ему не принадлежали и были ему переданы неизвестным лицом, которое в истории с легализацией накоплений Еременко нигде не упоминается. Также невозможно достоверно проверить, получил ли Еременко свои заявленные средства от торговли на криптовалютном рынке, либо от кого-то, пожелавшего остаться неизвестным. В любом случае будет вполне уместно предположить, что средства, заявленные Еременко, ему не принадлежит полностью.
Следовательно, речь идет об отмывке денег через инвестирование их в украинскую экономику.