Миллионы гривен публичных средств от государства для влиятельных лиц

Полтысячи частных коммерческих компаний за последний год получили от государства почти 150,5 млрд грн.

Специалисты YouControl определили, что больше всего за этот период, а именно 12 млрд грн публичных средств, - у ООО «ГК «АВТОСТРАДА» из финансово-промышленной группы «MS Capital», занимающейся строительством и восстановлением дорог. А лидером по выручке в 2023 году среди получателей публичных средств оказалось ООО «ЭПИЦЕНТР К» супругов Герег. Какие компании получили больше всего средств от государства и об их связанности с политически значимыми лицами - в новом исследовании YouControl.

Методология

За период 01.09.2023 - 31.08.2024 гг. аналитики R&D центра YouControl с помощью spending.gov.ua выделили 500 крупнейших частных коммерческих компаний по сумме полученных публичных средств, за минусом следующих платежей: коды экономической классификации расходов бюджета (КЭКР) - NA, 2100 - Оплата труда и начисления на заработную плату, 2700 - Социальное обеспечение, 3240 - Капитальные трансферты населению, 4000 - Кредитование и КЭКР 9000 - Нераспределенные расходы

Экс-нардепы и их связи с ФПГ и государственными средствами

174 компании из выборки, зарегистрированные в Киеве. Еще 57 - в Днепропетровской области, 39 - в Киевской области, 25 - в Одесской, 26 - Харьковской и 21 - во Львовской области. Более 40%, то есть 204 компании из исследуемого перечня, работают в области строительства. В торговой сфере задействовано 128 юрлиц. Основным направлением деятельности для 78 компаний является поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

94 из полтысячи частных компаний, получивших государственные средства, входят/связаны или имеют отношение к 62 финансово-промышленным группам в системе YouControl.

При этом есть компании, которые относятся к нескольким ФПГ одновременно или несколько компаний, присутствующих в составе одной ФПГ. Например, 9 компаний, входящих в состав ФПГ «СКМ» Рината Ахметова суммарно получили от государства более 3,65 млрд грн за исследуемый период. Еще одна компания ЧАО «КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО», входящая в ФПГ «ВС Энерджи Интернейшнл», но одновременно имеет связь с ФПГ «СКМ» через акционера (24,5%) ООО «ДТЭК СЕТЬ», получила почти 199 млн грн. Ключевые лица группы «ВС Энерджи Интернейшнл» с мая 2023 года под санкциями СНБО. 10 компаний, связанных с этой ФПГ, включая «Кировоградоблэнерго» получили 2,7 млрд грн.

Из полтысячи проанализированных компаний, 42 связаны с национальными публичными деятелями. В частности, это компании, прямо или косвенно принадлежащие экс-нардепам: Ринату Ахметову, Юлии Левочкиной, Вадиму Новинскому, Анатолию Шкрибляку и др. А также предприятия, где бенефициарами выступают лица, связанные с публичными деятелями. Например, бенефициар ЧАО «ВОЛЫНЬОБЛЭНЕРГО» Анатолий Бойко, по информации Bihus.Info, упоминается как сын народного депутата Украины Юрия Бойко.

Пятерка компаний по сумме полученных публичных средств

Около 12 млрд грн публичных средств за последний год получило ООО «ГК «АВТОСТРАДА», занимающееся строительством и восстановлением дорог, мостовых переходов и восстановлением объектов инфраструктуры. Компания входит в состав ФПГ «MS Capital», бенефициар - Максим Шкиль.

ООО «АВТОМАГИСТРАЛЬ-ЮГ» перечислено 10,5 млрд грн средств от государства. В материале Forbes Ukraine, говорится о том, что до начала полномасштабного вторжения компания стала главным дорожным подрядчиком программы «Большая стройка». По данным bi.prozorro, общая стоимость победных лотов в процедурах публичных закупок компании составляет около 580 млрд грн. Бенефициар компании Александр Бойко также является участником ООО «ШЛЯХОВИК-97». Эта компания, по информации издания «Наші.Гроші», является ключевым поставщиком строительных материалов и услуг для «Автомагистраль-Юга». Александр Бойко в период ноября 2017 - июля 2020 гг. был бенефициаром ООО «БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ». В то же время бенефициарами предприятия также были ключевые лица ФПГ «Ростдорстрой» Евгений Коновалов и Юрий Шумахер, который последние 20 лет работает депутатом Одесского городского совета.

ООО «РОСТДОРСТРОЙ» из группы «Ростдорстрой» получила 7,6 млрд грн в публичных закупках. По данным bi.prozorro, общая стоимость победных лотов в процедурах публичных закупок общества составляет почти 470 млрд грн. В выборке, кроме вышеупомянутой компании, присутствуют еще две из состава ФПГ «Ростдорстрой» - ЧП «КИЕВШЛЯХБУД» и ООО «РДС - ПОЛТАВА». Суммарно эти три юрлица получили 8,8 млрд грн публичных средств.

Еще одна компания, привлеченная в сферу дорожного строительства, - ООО «ОНУР КОНСТРУКЦИОН ИНТЕРНЕШНЛ». Это общество получило более 4 млрд грн публичных средств, входит в ФПГ «ОНУР» турецких предпринимателей Онура и Ихсана Четинджевиз. По данным bi.prozorro, общая стоимость победных лотов в процедурах публичных закупок компании составляет более 320 млрд грн.

Замыкает пятерку лидеров по сумме полученных публичных средств ООО «ЭКО-БУД-ТРЕЙД» с 2,2 млрд грн. В июле 2024 года возбуждено дело о банкротстве компании. Участниками предприятия являются Владимир Яцун (55%) и Валерий Мищенко (45%). Последний является ключевым лицом ФПГ «Группа семьи Мищенко». Основными направлениями деятельности компаний являются недвижимость и строительство, предоставление юридических услуг, издательская и ресторанная деятельность. Валерий Мищенко является бенефициаром ООО «ДЕНОН». Одним из участников компании (46,5%) является подконтрольное ему ООО «МАГНА ГРОСС». Еще 53,5% уставного капитала ООО «ДЕНОН» принадлежит ООО «ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ». Бенефициарами последнего выступают: народный депутат Украины 8-9 созывов Олесь Довгий, экс-нардеп Тарас Довгий и бывший нардеп 4-6 созывов Станислав Довгий. В досье «Лига.net» Станислав Довгий упоминается как отец Олеся Довгого и брат Тараса Довгого.

Пятерка компаний среди получателей публичных средств по сумме выручки за 2023 год

Среди получателей публичных средств самый высокий показатель выручки за 2023 год у ООО «ЭПИЦЕНТР К», бенефициарами которой являются супруги Александр и Галина Герег. Сумма полученных публичных средств за последние 12 месяцев составляет почти 447 млн грн. Компания входит в состав одноименной финансово-промышленной группы «Эпицентр». Александр Герега - народный депутат Украины 3-х созывов подряд. Галина Герега была депутатом Киевского городского совета.

У СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» выручка за 2023 год составила 56,7 млрд грн, а размер полученных публичных средств за проанализированный период достиг 186,3 млн грн. Компания принадлежит Андрею Губскому и занимается дистрибуцией лекарственных средств и товаров медицинского назначения. В материале «Олигарх Медиа» от 30.10.2017 года «Названы самые богатые братья Украины», говорится, что Андрей Губский является двоюродным братом экс-нардепа Богдана Губского.

Более 50 млрд грн в 2023 году получила компания ООО «ВОГ РЕСУРС», занимающаяся торговлей топливом (сеть АЗС WOG). Бенефициарами компании являются Сергей Лагур и Светлана Ивахив. В материале «Главкома» указано, что Светлана является бывшей женой народного депутата Степана Ивахива. За исследуемый период ООО «ВОГ РЕСУРС» получило более 165 млн грн публичных средств.

ООО «КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» и ООО «ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» за 2023 год получили выручку в сумме 34,2 млрд грн и 31,7 млрд грн соответственно. Бенефициаром обеих компаний является экс-нардеп, ключевое лицо ФПГ «СКМ» Ринат Ахметов. Обе компании поставляют электроэнергию, газ, внедряют энергоэффективные решения для предприятий. А также поставляют электроэнергию для владельцев электрокаров и работают под брендом YASNO, согласно политике конфиденциальности, обнародованной на их официальном сайте.

Таким образом, лидеры по сумме полученных государственных средств относятся к крупным финансово-промышленным группам, что подчеркивает значительную роль этих игроков на рынке публичных закупок. Несмотря на активную деятельность в различных отраслях, наиболее мощно представлены компании, связанные с дорожным строительством.

Почему важно знать о принадлежности лиц к PEP и как это проверить в YouControl

Политически значимое лицо, PEP (politically exposed person - с английского), ПЭП - это физическое лицо, которое выполняет или выполняло выдающиеся публичные функции.

Проверяя любое физлицо в системе YouControl, просмотрите блок «Связь с властью». Он состоит из нескольких подблоков, где найдете «Декларанты, НПД и связанные лица» (нажмите птичку на пункт PEP). А также есть подблок «Иностранные PEPs», охватывающий данные о PEP и связанных с ними лиц из более чем 250 стран.

Система YouControl маркирует уровни критичности информации разными цветами, где красный обозначает НПД, оранжевый - связанные с НПД лица, а серый - другие декларанты и связанные с ними лица. Другие подблоки, такие как «Применение Закона Украины «Об очищении власти», «Народные депутаты и их помощники» и т.д. помогут детализировать информацию.

Политически значимое лицо (PEP) может существенно влиять на деятельность компании. Понимание этого во время тендерных закупок, анализа профиля клиента в банке или заключения соглашения с новой компанией, планирующей взять кредит, помогает выявить, кто фактически контролирует бизнес. Если конечный бенефициарный собственник имеет связи с PEP, это может сказаться на дальнейшей деятельности компании и повлиять на развитие конфликтных ситуаций в будущем.

Связь лица с РЕР (Украины или другой страны) - важная информация при анализе потенциального сотрудничества, поскольку РЕРы могут иметь значительное влияние на различные сферы жизни страны, в зависимости от должности. Существует вероятность возникновения риска использования своих должностных полномочий для личных целей. Поэтому наличие этих данных поможет всесторонне проанализировать потенциальные варианты сотрудничества с лицом, о котором осуществляется поиск.