Пока над Украиной летают вражеские шахеды в стране продолжают работать около 900 компаний с иранским капиталом.
За 2020 год эти предприятия сгенерировали более 350 млн. грн. чистого дохода. Аналитики R&D центра YouControl исследовали украинские компании с иранскими владельцами: определили их региональную концентрацию, наиболее распространенные виды деятельности, выделили топ по объему чистого дохода. Также добавили в систему новый рисковый фактор, сигнализирующий о связи контрагента со страной-союзником России.
Иранский капитал в деловом ландшафте Украины
Для определения присутствия иранского капитала в украинских компаниях, аналитики YouControl исследовали официальные данные Единого государственного реестра по отношению к учредителям и конечным бенефициарам украинских предприятий. В результате было обнаружено 863 компании с иранским капиталом: среди учредителей или конечных бенефициаров данных предприятий имеются граждане Ирана или зарубежные компании с иранской «пропиской».
Согласно последним известным данным за 2020 год, которые в прошлом году раскрыла Государственная фискальная служба, эти компании сгенерировали 351,8 млн грн чистого дохода от реализации продукции. При этом, контролируя 431,4 млн грн активов баланса и зарегистрировав суммарный уставный капитал в размере 398,7 млн грн.
Места концентрации компаний с иранскими владельцами
661 иранская компания сконцентрирована в столице Украины – Киеве (77% от общего количества). На втором месте – Харьковская область, на третьем – Одесская. Замыкают первую пятерку регионов по присутствию иранского бизнеса Киевской и Днепропетровской области. То есть иранский капитал фокусируется вокруг крупнейших промышленных центров страны. В то время как в западной части Украины таких компаний зарегистрировано меньше всего.
Чем занимаются иранский бизнес в Украине
Отраслевая структура иранского бизнеса в Украине по кодам видов экономической деятельности свидетельствует о преобладании КВЭД «46.90. Неспециализированная оптовая торговля». Он отмечен как основной для 91 компании (10.5% от общего количества).
Также относительно многие иранские компании специализируются на деятельности в сферах строительства (5.3%), ресторанного бизнеса (5.0%), компьютерного программирования (4.5%).
Высокий удельный вес обладают оптовые торговцы овощами и фруктами, туристические и дизайнерские агентства, а также оптовые торговцы зерном, стройматериалами и топливом.
Топ по доходам
У рэнкинга топ 15 отобраны крупнейшие иранские компании в Украине по объему чистого дохода от реализации продукции по данным 2020 года – последние известные данные, которые в прошлом году раскрыла ДФС. Топ по объему чистого дохода возглавил ООО «ЗИБА» – 128.8 млн грн, специализирующееся на оптовой торговле фруктами и овощами. Объем импортных операций компании в 2021 году составил в пределах 1-1,5 млн. грн. Руководитель и участник ООО «Зиба» гражданин Ирана Гадири Алиреза Раджаб также зарегистрирован как физлицо-предприниматель с основным видом деятельности оптовая торговля фруктами и овощами.
Компания ООО СП «Бегленд» работает на рынке Украины с 2002 года и специализируется на производстве полипропиленовых мешков для муки, сахара и зерновых культур, а также изделий из полиэтилена. Доля в уставном капитале компании иранской фирмы «РАЗАМ КАЛАЭ ТЕБРИЗ» составляет около 20%.
10% уставного капитала (УК) компании ООО «СУПЕРЛАКОМКА», производящей кондитерские изделия под ТМ «Шоколадно», принадлежит гражданке Ирана Хушиари Лейли Эсмаэль
В структуре собственности комплексного поставщика гидравлических и пневматических решений ООО «ГИДРОПНЕВМОСИСТЕМЫ», который в 2017 году стал победителем тендера на поставку оборудования ДАХК «АРТЕМ» на сумму около 300 тыс. грн., также присутствует гражданин Ирана. Собственником 33% СК компании является Сафар Ханлу Хуссейн.
Единственным участником компаний ООО «ДВК ПЕТРОЛ», ООО «АСТРАТЕЛ» и ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» является гражданин Ирана Пазуки Азам. Руководителем этих трех компаний значится Алам Мухаммад Ризван.
Участником еще трех компаний из перечня ООО «АГРО ЮНИВЕРС», ООО «БТ СОФТ» и ООО «ИБК «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» является Мохаммади Фатемехоссадат, зарегистрированный в Сари, Иран. Руководителем ООО «БТ СОФТ» является физическое лицо Ризван Алам Мухаммад, фамилия и имя которого совпадают с фамилией и именем руководителя компаний, принадлежащих гражданину Ирана Пазуки Азаму.
Совладельцем ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ» является гражданин Ирана, зарегистрированный в г. Ирпень Киевской обл. - Дабирсиаги Сейедхесамеддин. Фамилия и имя совпадают с фамилией и именем руководителя еще одной компании по рэнкингу ООО «МЕСИЯ БИОФАРМА».
Вместо выводов
Хотя украинские компании, прямо принадлежащие гражданам Ирана, не играют ведущей роли в украинском бизнесе, однако как властям, так и бизнесу следует обращать должное внимание на происхождение участников предприятий (особенно тех, кто оказывает решающее влияние). Ведь граждане страны, которая де-факто помогает поставкам оружия россии в агрессии против нашего государства, нуждаются в более детальном внимании и прореверках. Особенно в аспектах возможного наличия международных санкций, а также связей с научно-техническим или военно-промышленным комплексом Ирана.
В системе YouControl можно отследить связанность украинского предприятия со странами-союзницами России (странами, которые предоставляют оружие России и/или поддерживают его в Генеральной Ассамблее ООН). К таким странам относятся: Иран, Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Эритрея. Фактор риска будет срабатывать, если участник/бенефициар компании окажется гражданином одной из этих стран или будет зарегистрирован на ее территории.
