По результатам анализа специалистами YouControl было выявлено 233 физических лица из категории так называемых вероятных «массовых руководителей», которые совокупно осуществляют управление более 39 тыс. компаний по состоянию на май 2026 года.
Почти половина возглавляемых компаний по выборке зарегистрирована в Киеве, среди других регионов по количеству юридических лиц лидируют Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Около пятой части юридических лиц, которыми, вероятно, руководят «массовые руководители», работают в сфере оптовой торговли. Среди возможных «массовых руководителей» преобладают мужчины, их доля составляет 79%. Детальнее — в новом исследовании YouControl.
«Массовые руководители»: области регистрации
Для формирования выборки аналитики YouControl использовали связи физлиц с юрлицами. На основе этой выборки проанализировано 53 336 компаний, вероятно, связанных с такими лицами по состоянию на май 2026 года. Полученные данные не охватывают все предприятия в Украине и отражают результаты анализа только в рамках сформированной выборки. В результате исследования выявлено 233 физических лица, отнесенных к категории так называемых «массовых руководителей» (лиц, одновременно возглавляющих более 50 компаний), которые вероятно совокупно осуществляют управление 39 095 компаниями.
Анализ выборки из 233 лиц массовых руководителей демонстрирует, что в выборе организационно-правовой формы (ОПФ) безоговорочным стандартом для регистрации юридических лиц является Общество с ограниченной ответственностью (ООО). В этом формате основано 91,6% всех проанализированных юридических лиц, что составляет 35827 компаний.
Анализ демографического профиля иллюстрирует четкую гендерную диспропорцию. Абсолютное большинство в этом сегменте составляют мужчины: на них приходится 79% руководителей, что в количественном измерении составляет 184 человека. Женщины привлекаются к роли руководительниц десятков предприятий значительно реже – их доля составляет всего 21% (50 человек).
Разветвленность бизнеса и региональная концентрация
Отраслевое распределение проанализированных компаний отражает сферы экономики, где фиксируется наибольшее обращение средств и сложность ретроспективного контроля. Оптовая торговля (22%) является самой распространенной сферой среди компаний с вероятными массовыми руководителями.
Регистрация компаний с вероятными массовыми руководителями имеет четкую географическую привязку. В то же время, исследование не охватывает всю территорию Украины. Более 43% исследуемых юридических лиц зарегистрированы в Киеве . Это может объясняться большим общим объемом столичного бизнеса, среди которого, по всей вероятности, компаниям-оболочкам легче функционировать, не привлекая быстрого внимания контролирующих органов.
Высокое количество таких компаний зафиксировано в ключевых промышленных и портовых регионах: Днепропетровская, Харьковская, Одесская области, через которые проходят основные транзитные, производственные и импортно-экспортные потоки страны.
Кто в лидерах среди массовых руководителей: динамика регистраций предприятий и приоритетные сферы деятельности
Специалисты YouControl рассмотрели возможных «массовых руководителей» , на которых зарегистрировано управление 39 095 юридическими лицами , в разрезе двух групп. В первую группу вошли компании , где руководитель одновременно является участником или конечным бенефициарным владельцем. Таких юридических лиц - 33 638 . Их совокупная выручка в 2025 году составила около 35 млрд грн. В то же время финансовую отчетность подали только 732 компании.
По состоянию на начало мая наибольшее количество компаний среди исследуемого списка возглавляет лицо из ФИО Ильницкий Виталий Павлович — 5501 компания одновременно , из которых 985 компаний были зарегистрированы с начала 2026 года. Рекордным для личности с ФИО Ильницкий Виталий Павлович стал 2025-й, в котором лицо с идентичным ФИО зарегистрировало более 2150 компаний. Общая выручка компаний лица из ФИО Ильницкий Виталий Павлович за 2025 год неизвестна, поскольку финансовая отчетность не подавалась. Две компании, в которых лицо из ФИО Ильницкий Виталий Павлович одновременно является руководителем, участником и конечным бенефициарным владельцем, имеют две победные процедуры публичных закупок в сферах «Другие услуги» и «Финансовые услуги».
Все компании, связанные с лицом с ФИО Ильницким Виталием Павловичем, имеют уставный капитал более 750 тыс. грн. В то же время, структура капиталов выглядит крайне неравномерной: только три юридических лица имеют минимальный заявленный уровень в 750 тыс. грн, после чего следующий уровень резко возрастает в десять раз. Крупнейшая группа (5199 компаний) имеет уставный капитал в пределах от 1 до 15 млрд грн. Еще 270 юридических лиц находятся в диапазоне от 100 млн. до 1 млрд. грн., а до 35 компаний имеют капитал до 100 млн. грн. Отдельно следует выделить 31 компанию с уставным капиталом в 15 млрд грн каждая. В среднем уставный капитал составляет 3,79 млрд грн, а общий объем составляет 20,8 трлн грн.
Сумма, указанная в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) в качестве уставного капитала, не обязательно отражает фактически внесенные средства на счета компаний. Подтвердить реальный объем внесенного капитала можно было бы через данные финотчетности, отображаемые в аналитической системе YouControl. Однако она отсутствует во всех юридических лицах, связанных с лица с ФИО Ильницким Виталием Павловичем .
Скриншот из системы YouControl
Именно в первой группе вероятных массовых руководителей сосредоточены 6 юрлиц с годовой выручкой более 1 млрд грн. Среди них выделяется одно общество с ограниченной ответственностью, имеющее сразу несколько факторов осмотрительности, требующих внимания. Компанию зарегистрировали только в 2024 году с уставным капиталом 10000 грн. Несмотря на это, уже в 2025 году эта фирма задекларировала более 1 млрд грн выручки и выиграла 27 процедур публичных закупок. Кроме того, руководительница и бенефициарка этой компании Екатерина Валерьевна Дорошенко одновременно является директором еще в 603 фирмах.
Вторая группа — это компании, где человек работает только как наемный директор . В нее входят 5 457 компаний с общей выручкой 5,7 млрд грн . Из них финансовую отчетность подали только 218 юридических лиц.
Кроме того, среди тройки крупнейших «массовых руководителей» по количеству возглавляемых ими компаний, 795 фирм имеют номинальный уставный капитал, не превышающий 1 тыс. грн. Общее количество процедур победных публичных закупок составляет 19 139. В частности, одна из компаний, занимающаяся складским хозяйством и возглавляемая Мерзляков Руслан Петрович (лицо с идентичным ФИО является руководителем 2 199 компаний), победило в 1 472 закупках. Зато предприятие по производству других текстильных изделий технического и промышленного назначения, руководителем которого является Мельохин Владислав Анатольевич (лицо с идентичным ФИО возглавляет 863 компании), имеет 3360 побед в процедурах публичных закупок.
Почему нужно обращать внимание на компании с массовыми руководителями и чем такое сотрудничество угрожает бизнесу?
Согласно Положению об осуществлении банками финансового мониторинга ( Постановление НБУ №65 ), банки обязаны применять риск-ориентированный подход и проводить надлежащую проверку клиентов, включая их идентификацию и верификацию. Одним из факторов повышенного риска являются компании, которыми руководят так называемые массовые директора — лица, одновременно возглавляющие десятки или даже сотни других предприятий. К критериям риска, которые могут свидетельствовать о потенциальных признаках компании-оболочки, в частности, относится ситуация, когда конечный бенефициарный собственник или связанные с ним лица являются участниками значительного количества юридических лиц, а также одновременно выполняют функции руководителя, бухгалтера или подписчика в различных компаниях.
«Массовый руководитель» - это физическое лицо, являющееся руководителем большого количества юридических лиц (в основном считается более 50), которые не находятся в состоянии прекращения. Информация о том, что физическое лицо одновременно возглавляет большое количество юридических лиц, ставит под сомнение возможность полноценного исполнения им своих обязанностей как руководителя на всех предприятиях. То есть это лицо вероятно является подставным, а деятельность управляемых им компаний вероятно фиктивна, что может привести к переложению налоговых обязательств. Партнерство с таким контрагентом может иметь негативные финансовые последствия и привлечь внимание органов государственного надзора (контроля), так что требует чрезвычайной осмотрительности.
YouControl предоставляет решения для проверки и автоматического мониторинга физических лиц, включая конечных бенефициарных владельцев, акционеров и участников компаний, а также юридических лиц. Система позволяет быстро формировать полное досье контрагента и выявлять связанные факторы повышенного внимания, что способствует оптимизации комплаенс-процессов и снижению рисков сотрудничества с контрагентами.
FAQ
1. Кто такие «массовые руководители»?
«Массовым руководителем» считается физическое лицо, одновременно занимающее должность руководителя значительного количества юридических лиц, как правило, свыше 50.
2. Почему «массовые директора» считаются рисковыми?
Массовые директора считаются рисковыми, поскольку факт их одновременного руководства значительным количеством юридических лиц может свидетельствовать о формальном или номинальном характере выполнения управленческих функций и повышать риск использования таких лиц в непрозрачных корпоративных структурах.
3. Как проверить, является ли директор массовым руководителем?
Проверить, является ли директор вероятным «массовым руководителем», можно с помощью решений YouControl, обеспечивающих проверку и автоматический мониторинг физических лиц.
4. Каковы риски сотрудничества с компаниями, где есть «массовый директор»?
Сотрудничество с компаниями, которые возглавляет вероятный массовый руководитель, связано с повышенными рисками, поскольку такое лицо может быть номинальным руководителем, а деятельность компании — иметь признаки фиктивности. Это может повлечь за собой налоговые, финансовые и репутационные риски, поэтому требует повышенной осмотрительности.
5. Почему банки проверяют «массовых руководителей»?
Банки проверяют вероятных «массовых руководителей», поскольку это фактор повышенного риска, что может свидетельствовать о номинальном управлении или компании-оболочках, и поэтому требует усиленного финансового мониторинга в соответствии с требованиями НБУ.
6. В каких отраслях наиболее часто встречаются компании с «массовыми руководителями»?
Чаще всего компании с «массовыми руководителями» среди юрлиц, попавших в выборку исследования, встречаются в отраслях оптовой торговли, строительства, транспорта и логистики.
7. Какие регионы лидируют по количеству компаний с массовыми руководителями?
Среди компаний по выборке с вероятными «массовыми руководителями» больше всего зарегистрировано в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.
8. Как проверить связанные компании физлица?
Проверить связанные компании физического лица можно с помощью функционала YouControl – комплексной аналитической системы для комплаенса, дью-дилидженс, бизнес-аналитики, OSINT, надлежащих проверок в сфере финансового мониторинга и налогообложения, соблюдения стандартов ESG, которая позволяет получить актуальную на время запроса информацию о физическом лице. Кроме того, система формирует полное досье на каждую компанию и ФЛП Украины на основе открытых данных из более чем 220 источников, отслеживает изменения и визуализирует связи.