Подозреваемый в отмывке денег Харьковских теплосетей может быть свободен

Суд не захотел отправить в СИЗО директора фирмы подрядчика, которого подозревают в выводе денег теплосетей.

Суд отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для директора ООО «Полтавский строительный центр», которого подозревают в выводе миллионов гривен на фиктивные фирмы в рамках кредитной программы Международного банка реконструкции и развития - сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Об этом стало известно из постановления Московского районного суда г. Харькова от 31 января.

Напомним, что правоохранители подозревают должностных лиц КП «Харьковские тепловые сети» и фирм-подрядчиков в выведении миллионов гривен на фиктивные фирмы в рамках кредитной программы Международного банка реконструкции и развития.

Министерство финансов Украины и МБРР 26 мая 2014 года заключили соглашения о займе на общую сумму 382 млн. долларов для реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

КП «Харьковские тепловые сети» в рамках этого проекта заключило договоров на общую сумму 107,59 млн долл. В частности с АБ «Аксис Индастриз», в сентябре 2016 года. Которое в свою очередь в апреле 2018 заключило договор субподряда стоимостью 4,01 млн.грн. с ООО «Полтавский строительный центр».

За период с января по октябрь 2018 года полтавской фирме перечислили 3,27 млн.грн. Однако, правоохранители сомневаются, что реально работы были выполнены по этому договору.

Также известно, что ООО «Полтавский строительный центр» привлекало ООО «Будмонтажреконструкция» и ООО «СК Артбуд», в качестве субподрядных организаций. ООО «СК Артбуд» имеет признаки фиктивности, а ООО «Будмонтажреконструкция» фигурирует в уголовном производстве по хищению бюджетных средств на выполнении подрядных работ в Волчанской центральной районной больнице.

Владельцем и руководителем ООО «Полтавский строительный центр» был житель Люботина Игорь Марков.

Сейчас прокуратура сообщила о подозрении директору ООО «Полтавский строительный центр» и требовала мера пресечения в виде содержания под стражей, но судья Скотовод решил, что домашнего ареста будет достаточно.

Также напомним, что люди из окружения директора КП освоили более 100 млн.грн. благодаря сомнительным схемам.

А здесь о том, как коммунальное предприятие «ХТС» отдает подряды на десятки миллионов гривен частной фирме, созданной из сотрудников теплосетей.