12 бывших граждан Российской Федерации создали преступную группу. На них работали около 80 наемных работников, которые помогали организовывать и проводить азартные игры в сети.
Восемь сайтов онлайн-казино, организованные злоумышленниками, полицейским удалось ликвидировать. Двоим организаторам нелегального бизнеса объявлено о подозрении. Были проведены пятнадцать обысков.
Работники Департамента киберполиции, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2, задокументировали деятельность группы лиц. Они организовали в Украине проведение азартных игр в онлайновом казино на Интернет-площадках:
http//eldoradoclub.com
http//vulkanclub.com
http//24vulkan.com
http//slotvulkanclub.com
http//estcasino.com
http//greencasino.com
http//anonymcasino.com
http//pharaonclub.com
Все эти веб-ресурсы были ориентированы на потребителей из стран СНГ. При попытке зайти на веб-ресурс с IP, расположенного в Украине, пользователю предлагалось обратиться в службу поддержки сайта. Служба поддержки предлагает использовать программы по замене IP-адреса, чтобы обеспечить анонимный вход и свободное посещение их ресурсов. Схема ввода-вывода денег во время игры работает через российские банки и платежные системы.
Было установлено, что в течение 2010-2012 годов группа граждан Российской Федерации организовали в сети Интернет игорный онлайновый бизнес. Позже, они бежали в Украину, поскольку правоохранительные органы РФ начали преследовать их за организацию запрещенного бизнеса. В 2013 году на территории Украины они организовали аналогичный бизнес. Некоторые из них позже оформили гражданство Украины. Насколько законно это было сделано сейчас проверяют правоохранители.
Также полицейские установили, где расположены офисы злоумышленников. Там были проведены санкционированные обыски. В тех офисах под их четкой организацией работал штат наемных работников – около 80 человек. Среди них – ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии и тому подобное.
Всего работники киберполиции провели 15 санкционированных обысков. По их результатам изъято более сотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, дополнительные носители информации, банковские карточки, чековую книжку американского банка, российские паспорта участников преступной группы, служебную и черновую документацию. Также изъято оружие, боеприпасы, наркотики и деньги в иностранной валюте.
Правоохранители установили всех участников преступной группы. Ими оказались граждане в возрасте от 28 до 34 лет. Двум из них уже объявлено о подозрении по факту организации и проведения азартных игр в сети Интернет (онлайн казино) (ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины). В Дарницкий районный суд г. Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения – залог в один миллион гривен. Следствие по делу продолжается.
