Невестка судьи Московского райсуда Харькова имеет связь с конвертационным центром.
Об этом сообщает Антикоррупционный блок участников АТО.
Судья Московского районного суда Харькова Александр Майстренко до 2016 года указывал в декларации свою невестку Ольгу Кравчук.
В 2017 году женщина зарегистрировала ФЛП и после этого исчезла из деклараций судьи.
По данным аналитической системы Youcontrol, ФЛП Кравчук Ольга Богдановна зарегистрирована по адресу судьи Александра Майстренко. Контактный номер телефона ФЛП: +380684208184. По этому номеру зарегистрированы несколько десятков ФЛП и юридических лиц. Среди них фигуранты уголовных производств, в частности, деятельности т.н. конвертационных центров для отмывания доходов.
Ряд связанных компаний фигурируют в производстве по ст. 209 УК о легализации (отмывании) доходов, добытых преступным путем.
Досудебное расследование установило, что члены преступной группировки организовали деятельность ряда фиктивных предприятий, зарегистрировав их на номинальных руководителей. Реальные компании, которые были заинтересованы в незаконной минимизации налоговых платежей, перечисляли безналичные средства на счета этих фирм. Всего 98 млн грн. В дальнейшем эти деньги переводились в наличные и выводились из легального оборота. Среди заинтересованных компаний в постановлении указаны: ООО «Атриум-Пак» (ЕГРПОУ 39499793), ООО «Транс Н.Ю.А.» (ЕГРПОУ 40317523), ООО «Экотайм транс» (ЕГРПОУ 39926525), с которыми невестка судьи имеет один и тот же номер телефона.
В постановлении отмечается, что общий объем незаконных финансовых операций, осуществляемых указанным «конвертационным» центром, ежедневно составлял от 2 до 5 млн грн.
Другая фирма с номером Ольги Кравчук фигурирует в уголовном производстве по ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов» на сумму почти 7 млн грн.
Интересно, что в прошлом году правоохранители поймали на вымогательстве взятки начальника Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области Дениса Ткачева. Во время обыска у него была найдена печать фирмы ООО «Евро-Ютрейд» (ЕГРПОУ 40715235), зарегистрированной на жену Ткачева и имеющей оди и тот жен номер телефона с ФЛП Ольга Кравчук.
Кроме юридических лиц на номер Кравчук зарегистрированы десятки ФЛП. Например, ФЛП гражданина Индии Рана Прадип, которого подозревают в незаконной перевозке людей через границу Украины.
Отметим, что в 2021 году сын Майстренко обратился в суд с иском о расторжении брака с Ольгой Кравчук.
Проанализировав декларацию судьи Александра Майстренко, мы обнаружили, что он внес недостоверные сведения. Так, по данным реестра прав на недвижимое имущество, Майстренко владеет земельным участком площадью 49 128 кв м. Земельный участок такой площади судья указать забыл. «Антикоррупционный блок» составил по данному факту заявление в НАПК.