Компании с «массовыми руководителями», которые находились или находятся в розыске
По состоянию на октябрь 2025 года в Украине насчитывается 40 физлиц, фамилия, имя и отчество которых совпадает с лицами, которые находятся или находились в розыске и возглавляют более 10 компаний.
Совокупно эти лица управляли или управляют 851 компанией. Почти половина вероятных «массовых руководителей», которые находились или находятся в розыске, возглавляют предприятия в Киеве, остальные крупнейшие по количеству юрлиц приходится на Днепропетровскую, Черниговскую, Киевскую и Донецкую области. Треть компаний под управлением таких вероятных «массовых руководителей» работают в сфере оптовой торговли. Детальнее — в новом исследовании YouControl.
Методология
Для формирования выборки компаний, аналитики YouControl проанализировали данные Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) и набора данных «Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов». Специалисты выделили физических лиц по совпадению ФИО с уникальностью имени в пределах 99%, находящихся или находящихся в розыске, являются действующими руководителями, а также вероятно «массовыми руководителями» - возглавляют более 10 компаний. В разделе “Проверка МВД” в YouControl хранятся исторические записи даже в случае их исчезновения из первоисточника.
Наибольшая концентрация бизнесов с массовыми руководителями в розыске: география, сферы деятельности и корпоративные группы
Почти половина находившихся или находящихся в розыске вероятных «массовых руководителей» управляют компаниями в Киеве — 370 бизнесов или 43% от общего количества. Востребованными среди таких серийных предпринимателей также Днепропетровщина (7%), Черниговщина (6,5%), Киевская, Донецкая и Харьковская области с долей по 5% каждая.
Практически треть, а именно 35% юрлиц, возглавляющих вероятные «массовые руководители» в розыске, работает в сфере оптовой торговли (306 предприятий). На сектор «Прочие услуги» приходится 9% (77 компаний). А на застройщиков – 8,6% (73 компании). Сельское хозяйство вместе с транспортом и логистикой разделили по 7% с 58 и 57 компаниями соответственно. Пищевая промышленность – 4% (36), сделки с недвижимостью – 3% (25) и розничная торговля – 3% (22).
Рекордным количеством компаний руководило лицо (или лица - здесь и дальше) из ФИО Марикуца Дмитрий Станиславович - полсотни бизнесов. Больше всего предприятий зарегистрировано в 2018 году, а это 21 компания с разными видами деятельности — от розничной и оптовой торговли до сельского хозяйства. Лицо из ФИО Марикуца Дмитрий Станиславович имеет историческую запись в 2020 году в наборе данных «Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов». Против лиц с указанным ФИО были открыты производства за кражу , а также за незаконное хранение наркотических средств и подделку документов .
На втором месте человек из ФИО Передеряев Дмитрий Валерьевич с 45 бизнесами. Лицо с ФИО Передеряев Дмитрий Валерьевич в 2018 и 2019 годах возглавляло по 12 компаний в секторе оптовой торговли, застройщиков, сельском хозяйстве и т.д. Лицо с указанным ФИО обвинялось в мошенничестве и попало 07.04.2023 года в набор данных «Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов». В отношении лица с указанным ФИО были открыты производства об алиментах , вождение в нетрезвом состоянии , мошенничество и долги .
И на третьей строчке оказался человек из ФИО Счастливенко Павел Александрович с 40 компаниями. Наибольшее количество возглавляемых бизнесом — 9 компаний, работающих в сфере транспорта и логистики, оптовой торговли и сельского хозяйства, зарегистрированы в 2016 году. Лицо с указанным ФИО обвинялось в краже и 22.12.2021 года имеет записи в наборе данных «Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов».
Кроме того, 12 компаний трех вероятных «массовых руководителей», которые находились или находятся в розыске, связаны с корпоративными группами в системе YouControl.
Примечание: Корпоративная группа — в общем смысле это совокупность компаний из финансовой и/или промышленной сфер, принадлежащих к одному или группе конечных бенефициарных собственников и осуществляющих взаимодействие между собой для достижения общих целей, таких как получение финансовой выгоды или оптимизация производственных процессов (в дальнейшем будет использоваться «корпоративная группа»). Является аналитической информацией YouControl.
Алексей Алексеевич Лущин является руководителем компании, занимающейся оптовой торговлей сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями, входит в группу «ДСК-ЖИЛСТРОЙ» . Предприятие зарегистрировано в Киеве 11.02.2010 года и имеет уставный капитал в размере 1 тыс. грн. У компании кроме украинского бенефициара Петра Степановича Шилюка есть кипрский основатель. А вот лицо из ФИО Лущин Алексей Алексеевич имеет «историческую» запись в 2022 году в наборе данных «Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов». Мужчину подозревали в мошенничестве .
Имеют отношение к «Группе Александра Онищенко» 9 компаний по транспорту и логистике, охранной и расследовательской деятельности, пищевой и газовой промышленности, финансовым и другим услугам, руководителем которых является лицо из ФИО Канцелярук Александр Борисович . Лицо с указанным ФИО имеет историческую запись в 2019 году в наборе данных «Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов». Его подозревали в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем) . В материале интернет-издания Bihus.info «Фейковые доноры» партии Тимошенко связаны с «газовым делом» Онищенко» от 19.03.2019 года журналисты вспоминают Александра Канцелярука как лицо, по данным следствия, выступает одним из реализаторов так называемого «газового дела» Александра Онищенко — экс-краина добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».
Руководителем ряда компаний является лицо из ФИО Бессонов Роман Николаевич , входящих в «Группу Олега Шарпана» , а одна компания имеет отношение к упомянутой корпоративной группе.
«Массовые руководители» и «токсичные связи»
В ходе проверки 19 рекордсменов-бизнесменов в розыске для 43 компаний сработали факторы осмотрительности в аналитической системе YouControl, указывающие на вероятную связанность со страной-агрессором в прошлом.
Ранее гражданка России Наталья Каменская была конечным бенефициарным собственником компании, занимающейся предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, руководителем которого является лицо из ФИО Передеряев Дмитрий Валерьевич.
Предприятие, работающее по другой вспомогательной деятельности в сфере транспорта, руководителем которого является лицо из ФИО Счастливенко Павел Александрович, ранее имело конечного бенефициарного владельца из Краснодарского края Российской Федерации. В компании из сферы оптовой торговли парфюмериями и косметическими товарами, руководителем которого является лицо с указанным ФИО, ранее конечным бенефициарным владельцем были граждане Беларуси Юрий Вячеславович Береговой и Наталья Владимировна Богданова.
Больше бизнесов, по которым сработали факторы осмотрительности, у лица с ФИО Мастеров Денис Анатольевич . Таких 17 компаний, большинство из которых зарегистрировано в период 20217-2019 гг.
Также вероятный «массовый руководитель» - лицо из ФИО Бессонов Роман Николаевич, имеющий историческую запись в 2022 году в наборе данных «Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов», руководит двумя бизнесами, связанными с Беларусью в прошлом. Так, одна компания занимается оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, ранее владела конечным бенефициарным владельцем из Республики Беларусь — Андреем Леонидовичем Куделько. А конечным бенефициаром предприятия, работающего в розничной торговле горючим, раньше было лицо из ФИО Куделько Андрей Леонидович .
«Массовый руководитель» — это физическое лицо, являющееся руководителем большого количества юридических лиц (в основном считается 10 или более), не находящихся в состоянии прекращения. Информация о том, что физическое лицо одновременно возглавляет большое количество юридических лиц, ставит под сомнение возможность полноценного исполнения им своих обязанностей как руководителя на всех предприятиях. То есть это лицо вероятно является подставным, а деятельность управляемых им компаний вероятно фиктивна, что может привести к переложению налоговых обязательств. Партнерство с таким контрагентом может иметь негативные финансовые последствия и привлечь внимание органов государственного надзора (контроля), так что требует чрезвычайной осмотрительности. Поиск осуществляется только при ФИО. Из-за специфики работы источников информации, результаты поиска могут отображать данные по разным физическим лицам с одинаковыми ФИО.
