Харьковские налоговики, копы и работники СБУ разоблачили конвертационный центр, специализирующийся на отмывании бюджетных средств именно коммунальных предприятий Харькова.

Эту коммунальную «надстройку», подчиненных ей «клиентов» и их схему разоблаіили в рамках уголовного производства по ст.191 УК Украины.

Как оказалось, ряд субъектов хозяйствования в городе Харьков через ранее созданный ими «конвертационный центр» разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

В рамках указанного уголовного производства, которое расследуется ГУ НП в Харьковской области, на основании поручений и постановлений суда проведено 16 санкционированных обысков, в том числе шесть из них – в офисных помещениях тех самых субъектов, и в десяти домовладениях руководителей указанных предприятий. В ходе большинства обысков изъяты необходимые следствию улики, доказывающие осуществления противоправной деятельности - сообщает ДФС Украины.

Схема отмывки была проста как комбинация из двух пальцев и асфальта. Ряд предприятий, в частности коммунальной формы собственности, перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 15 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконной услуги. Таким образом осуществлялось хищение бюджетных средств территориальной громады.

Теневой оборот «конверта» составлял более 200 млн. грн.

Уголовные производства в отношении трех участников самого «конвертационного центра» в мае были направлены в суд с обвинительным актом по ст.28, 205 УК Украины.

Расследование продолжается, проводяттся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и возмещение причиненного государству ущерба, изучается возможная связь между руководителями указанных субъектов хозяйственной деятельности и коммунальных предприятий.


powered by social2s

Новости

Как гвардейцы разрушают стереотипы молодежи

Гвардейцы 5 Слобожанской бригады продолжают обучать школьников азам военного дела.

Как чувствуют себя украинцы, которые прилетели в Харьков из Китая

Состояние здоровья пассажиров и членов экипажа самолета, эвакуированных в Украину из Китая, удовлетворительное, рассказал директор Центра экстренной медицины Виктор Забашта, пишет «Суспільне».

Под Харьковом погибли отец и сын

Пожар возник утром 20 февраля в частном доме в селе Максимовк в Богодуховский районе, сообщили в ХОГА.

В ХНУРЭ почтили память Героев Небесной сотни

20 февраля в Харьковском национальном университете радиоэлектроники состоялось торжественное мероприятие в честь Героев Небесной сотни, среди которых был выпускник ХНУРЭ, борец за свободу, герой Майдана и активист Евгений Котляр.

В Харькове родились две двойни

51 ребенок родился в Харькове в среду, 19 февраля, сообщили в Харьковском городском центре здоровья.

В Харькове арестовали «черную» маклершу

Трем женщинам объявили о подозрении в грабеже, совершенном по предварительному сговору повторно, сообщили в прокуратуре Харьковской области.