Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки в лесной отрасли.
Участники создали схему хищения финансовых ресурсов государства, счет идет на десятки миллионов гривен.
Лишь некоторым из разоблаченных фиктивных фирм за прошлый год было перечислено десятки миллионов гривен. При этом они не оказывали услуг фактически.
В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей.
Во время следственных действий выявлено:
- печати фиктивных предприятий и их учредительные документы;
- финансово-хозяйственную документацию;
- электронные носители информации;
- другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей.
Они выводили государственные средства путем проведения запрещенных финансово-хозяйственных операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности и рискованности.
Затем государственные деньги конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Кроме государственных лесхозов услугами «конвертационной» сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины - задокументировали работники СБУ.
Следователями СБУ решается вопрос о сообщение фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые «крышевали» противоправную деятельность.
Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках выполнения поручений руководства государства по усилению контроля за использованием и охраной лесов, а также противодействия незаконным вырубкам.
