Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в прошлом году

Количество уголовных производств против бизнеса выросло в 2,6 раз за год.

Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году по данным судебного реестра. В общем рекордные 43 тысячи документов с соответствующими упоминаниями бизнеса зафиксировано в прошлом году. В этом году уже почти 3 тысячи компаний стали фигурантами таких дел.

5 015 украинских частных компаний были упомянуты в судебном реестре как фигуранты уголовных дел за 2023 год. Среди них шесть компаний фигурировали в делах о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и четыре - в делах о коллаборационистской деятельности.

2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса - 43 138 дел. Это самый большой показатель с 2012 года

2 839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах в 2024 году. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения за госизмену, три - за коллаборационизм и еще 10 - за отмывание средств.

Стоит отметить, что до 80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают бумажные письма от прокуратуры о закрытии дел, но не могут использовать эти документы для подтверждения своей репутации из-за его бумажного формата, силу которого сложно подтвердить.

Решением проблемы могло бы стать удостоверение таких документов электронной подписью - с соответствующей инициативой Опендатабот обратился в Генеральную прокуратуру. Однако Генеральная прокуратура отклонила предложение об электронной подписи на ответах органов процессуального руководства в уголовных производствах.

«Бизнес, который попал в судебный реестр как фигурант уголовного дела, в дальнейшем имеет проблемы с финмониторингом и комплаенсом. Даже если дело было закрыто, упоминания в судебном реестре о том, что компания фигурировала в уголовном деле, остаются навсегда: их невозможно изъять или опровергнуть. Сейчас бизнес не имеет никакой возможности защитить свою деловую репутацию в таких случаях.

Публикация писем о закрытии дел от прокуратуры, подтвержденных ЭЦП, могла бы значительно помочь украинскому бизнесу, позволяя публично опровергать информацию из реестра и подтверждать свою невиновность», - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

К примеру, согласно постановлению НБУ №65 о финмониторинге, банки и финансовые учреждения обязаны проверять компании, которые были фигурантами уголовных дел. Такие бизнесы могут сталкиваться с трудностями в финансовых операциях, поскольку их деятельность подвергается повышенному контролю.

Напомним, недавно Опендатабот презентовал бесплатную платформу для публикации документов бизнеса.