Более 40 тысяч украинских компаний имеют прямые или опосредованные связи с россией

40 094 украинских компаний и 836 ФЛП, являющихся владельцами бизнеса в россии или перерегистрировали свои компании во время войны, имеют​​ опосредованную связь с рф по результатам факторов «Экспресс-анализа» YouControl.

Аналитики R&D центра исследовали данные Единого государственного реестра юридических лиц рф. Проверили, что в структуре собственности рссийских компаний есть украинские физические и юридические лица. Кроме того, 519 украинских. компаний, перерегистрированных в РФ, связаны со 185 финансово-промышленными группами в системе YouControl. Подробнее — в новом исследовании.

«От​ Крыма до Дона»: перерегистрация бизнеса после аннексии

В начале полномасштабного вторжение аналитики YouControl создали наиболее полный список действующих украинских компаний, которые имеют актуальный или исторический «вражеский​ след», и добавили эту информацию в систему. По состоянию на март 2022 года мы нашли более 20 тысяч компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть или был хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или Беларуси. Поиск токсичных связей постоянно углублялся и расширялся. Мы начинали с 5-ти факторов, сейчас их 15 в «Экспресс-анализе».

По состоянию на ноябрь 2024 г. в системе промаркировано досье свыше 40 тыс. украинских компаний, которые владеют бизнесом в России и перерегистрировали свои фирмы. Среди ФЛП таких 836.

После аннексии Крыма, а также оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, десятки тысяч компаний были внесены в российкий Единый государственный реестр юридических лиц рф (ЕГРЮЛ). Для идентификации именно таких юрлиц в аналитическую систему добавлен фактор «Экспресс-анализа» о том, что компания перерегистрирована на временно оккупированной территории россии.

По состоянию на ноябрь 2024 года специалисты YouControl обнаружили почти 35 тысяч таких юрлиц. Почти половина (16 188) зарегистрирована в Крыму, 30% (10 765) - в Донецкой области. Местом регистрации 3 197 компаний является Луганщина. почти 7% (2 355) предприятий размещены в Запорожской области. Замыкает пятерку Херсонская область с показателем в 1 332 компании. К примеру, ООО «БЕРДЯНСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ» , зарегистрированное во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Эта фирма в конце ноября 2022 года, согласно данным ЕГРЮЛ перерегистрирована в России, имеет идентичное с украинской компанией название, место регистрации, руководителя и состав участников. В материале «Центра журналистских расследований» от 06.02.2024 года «ЦЖР выяснил, кто в Бердянске помогает оккупантам собирать дроны и ремонтировать технику», говорится о том, что компания берет непосредственное участие в ремонте вражеской техники и производстве дронов для российской армии.

В то же время часть предприятий с оккупированных территорий, которые внесены в российский ЕГРЮЛ, изменили место регистрации на подконтрольной территории Украины.​ Больше всего зарегистрировано в Киеве (597) и Днепропетровской области (112). ООО «УКРТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС» входит в финансово-промышленную группы «Комфи» , которое развивает одноименная сеть магазинов техники и электроники.

В России под похожим названием есть ООО «ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС» . Компании имеют одинаковую дату регистрации, КВЭД, а адрес русского фирмы совпадает с адресом украинской компании до 06.03.2018 года. Бенефициаром украинского ООО «УКРТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС» является лицо по имени Светлана Гуцул, которая является резидентом Кипра. А в 2018 году участником и бенефициаром данной компании значилось лицо с ФИО Гуцул Светлана Васильевна с местом регистрации и гражданством в Украине.

15% компаний (5 260), что перерегистрированы на временно оккупированных россией территориях преимущественно работают в сфере предоставления «Прочих услуг». (Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность; Ветеринарная деятельность; Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания; Государственное управление и оборона и др.) В секторе «Операций по недвижимости» 4 630 юрлиц. Также значительна количество в агропромышленном комплексе (3999) и строительстве (2307). В российский реестр попало 2 580 образовательных заведений и 2 357 общественных и религиозных организаций на временно оккупированных территориях Украины.

519 украинских компаний, которые перерегистрированы по законодательству страны-агрессора, связанны со 185 ФПГ в системе YouControl. Одно ФПГ может содержит несколько таких компаний, в то же время 1 компания связана с несколькими ФПГ одновременно. Самая большая количество (32) таких компаний среди всех ФПГ в системе есть в составе «Группы семьи Лебедевых» . Данная финансово-промышленная группа подконтрольная эксминистру обороны Украины Павлу Лебедеву и Алене Лебедевой, которая по информации NV от 12.07.2022 года «Сотрудничали с рф. Прокуратура арестовала активы машиностроительного холдинга дочери бывшего министра обороны» , является его дочерью. Санкции против господина Лебедева ввели в октябре 2022 года, а относительно его дочери – в мае 2023-го.

Также значительна количество (28) перерегистрированных компаний относится к составу финансово-промышленной группы братьев Сергея и Андрея Клюевых «Слав АГ». Отметим, что Андрей Клюев находится под санкциями США еще с 2015 года.

«Близнецы» компаний на россии

В августе в этом году в систему добавили еще один новый фактор связанности со страной-агрессором, когда на временно оккупированной территории Украина аналогичное​ юридическое лицо, зарегистрированное по российскому законодательству. Он указывает на то, что в России зарегистрировано юридическое лицо по совокупности​ определенных критериев (совпадение названия, адреса регистрации, ФИО руководителя и участников, даты регистрации), являющееся своеобразными «клоном» украинского юридического лица, при этом не имеет в регистрационных данных в российском ЕГРЮЛ подтверждения о перерегистрации. Таких компаний нам удалось идентифицировать свыше 1200.

Украинское ТОВ «САДИ ХЕРСОНЩИНИ» имеет свою российскую «тезку» - ООО «САДЫ ХЕРСОНЩИНЫ».

Зеркальным отражением компании из временно оккупированного Мелитополя ООО «КАРДИНАЛ 2021» является российское. ООО «КАРДИНАЛ 2021».

Около 15% из этих компаний работают в торговой сфере, еще 10% – в сфере АПК.

Чиновники и опосредованные российские связи

Возможно, украинский компания или ее участник, или конечный бенефициар, входящий в состав юридического лица, зарегистрированного в России, указывает на вероятную связь украинских компаний, их должностных лиц или участников / бенефициаров с российскими юридическими лицами. В Украине специалистами YouControl обнаружено более 4 000 компаний, где сработал этот индикатор. Он бывает актуальный и исторический. Последний указывает, на какую дату такая связь имела место. Общая количество украинских компаний, что имели исторические связи с русскими юрлицами составляет 957. Изменение фактора с «актуального» на «исторический», как правило, происходит в результате изменений состава участников русских или украинских компаний, а также из-за прекращения деятельности связанной российского юрлица. К примеру, АО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ», бенефициаром которого является экснародный депутат Украины , зять второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Господин Пинчук является ключевым лицом ФПГ «Истван». Предприятие «Интерпайп Днепровтормет» является участником зарегистрированного по российскому законодательству ООО «ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ».

Самое большое количество компаний, в которых сработал этот фактор, зарегистрировано в Киеве (997), Донецкой (744) и Харьковской (344) областях.

«Русский гидра» и ФЛП

Недавно добавлен в систему YouControl фактор для физических лиц-предпринимателей. То есть вероятно, ФЛП, зарегистрированный по украинскому законодательству является участником юридического лица, зарегистрированного в РФ. Он тоже бывает актуальным и историческим. Такой фактор добавлен в досье 836 украинских ФЛПов, из них 686 являются действующими. Ключевое лицо «Группы семьи Юткиных» Вячеслав Юткин зарегистрирован как физическое лицо- предприниматель в апреле 2021 года. Человек с таким же ФИО является участником 2 русских компаний : ООО «АППАРТ-ОТЕЛЬ «ТАВРИЧЕСКИЙ» и ООО «МОРСКОЙ» ›. Обе компании зарегистрированы соответственно российского законодательства на территории временно оккупированного Крыма. В Украине Вячеслав Юткин является совладельцем загородных комплексов «Дачный отель Глебовка» и «Джинтама -Бриз» . В декабре 2023 года Вячеслав Юткин попал под санкции СНБО.

Почему важно проверять контрагентов на связи с РФ

Проверка любых​ связей с российской федерацией является важной для минимизации юридических и репутационных рисков.​​​ Связи с российскими физическими или юридическими лицами могут привести к санкциям, аресту активов, а также вызвать дополнительные проверки со стороны правоохранительных органов. Сотрудничество с лицами или структурами, которые имеют исторические или актуальные связи с рф, создает риски финансовой стабильности.​ Такие связи могут отрицательно влиять на репутацию компании или физического лица, вызывая сомнения в прозрачности бизнес-процессов. Юридический анализ таких связей необходим для оценки​ рисков и принятия обоснованных решений относительно дальнейшей сотрудничества.​​​

Дополнительно, анализ судебных решений, санкционных списков и открытых источников позволяет обнаружить скрытые связи со страной- агрессором. Опасность заключается также в том, что такие связи могут быть использованы для финансирования терроризма или других преступных действий.​ Предельно важно внимательно исследовать структуры корпоративной собственности и проверять конечных бенефициарных владельцев.​ Отсутствие должного анализа таких связей может привести к отрицательным последствиям как в правовом, так и в экономическом плане.